TRAKCJA-TILTRA S.A. - Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2012

Data sporządzenia: 2012-06-01

Skrócona nazwa emitenta

TRAKCJA-TILTRA S.A.

Temat

Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Trakcja - Tiltra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), w związku z raportem bieżącym nr 22/2012 z dnia 1 czerwca 2012 r. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2012 r. Proponowana treść uchwał jest następująca: Ad. 1. porządku obrad: Uchwała Nr [*] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "§1 Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ______________. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia" Ad.3. porządku obrad: Uchwała Nr [*] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki o poniższym brzmieniu: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego; 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, sprawdzenie listy obecności; 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; 4. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki. 5. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Ad.4. porządku obrad: Uchwała Nr [*] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki "§1 Działając na podstawie art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Jorge Miarnau Montserrat, pełniącego obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała Nr [*] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki "§1 Działając na podstawie art. 14 ust.2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Miquel Llevat Vallespinosa, pełniącego obowiązki Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała Nr [*] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki "§1 Działając na podstawie art. 14 ust.2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Rodrigo Pomar López z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała Nr [*] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki "§1 Działając na podstawie art. 14 ust.2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Tomasza Szyszko z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała Nr [*] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki "§1 Działając na podstawie art. 14 ust.2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Pawła Macieja Ziółek z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Ad.5. porządku obrad: Uchwała Nr [*] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki "§1 Działając na podstawie art. 13 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/ Panią ………………………………… na Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała Nr [*] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki "§1 Działając na podstawie art. 13 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/ Panią ………………………………… na Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała Nr [*] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki "§1 Działając na podstawie art. 13 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/ Panią ………………………………… na Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Ad.6. porządku obrad: Uchwała Nr [*] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki "§1 1. Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie w wysokości tj.: Panu/ Pani …………………………………….. ______________zł brutto miesięcznie, Panu/ Pani …………………………………….. ______________zł brutto miesięcznie, Panu/ Pani …………………………………….. ______________zł brutto miesięcznie. 2. Wynagrodzenie należne jest w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji począwszy od 1 lipca 2012 roku. Wynagrodzenie wypłacane będzie z góry za każdy kolejny miesiąc do 5 dnia każdego miesiąca. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TRAKCJA-TILTRA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TRAKCJA-TILTRA S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-120 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Złota 59 18 p.

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.trakcja.com

(e-mail) (www)

525-000-24-39 010952900

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-06-01 Maciej Radziwiłł Prezes Zarządu

2012-06-01 Tadeusz Kozaczyński Wiceprezes Zarządu