| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2011 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2011-01-07 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| COGNOR S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 2 lutego 2011 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd COGNOR SA w Katowicach [Emitent] przekazuje projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 2 lutego 2011 roku. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR SA w Katowicach w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Katowicach wybiera Pana/Panią ………………… na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR SA w Katowicach w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Katowicach zatwierdza następujący porządek obrad: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały w nabycia od ZŁOMREX SA w Poraju udziałów i akcji w spółkach: ZŁOMREX METAL Spółka z o.o., Ferrostal Łabędy Spółka z o.o., HSW Huta Stali Jakościowych SA. 6.Podjecie uchwały w sprawie zmiany par. 18 pkt. 1 Statutu Spółki 7.Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu rady nadzorczej. 8.Zamknięcie obrad. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR SA w Katowicach w sprawie: nabycia od ZŁOMREX SA w Poraju udziałów i akcji w spółkach: ZŁOMREX METAL Spółka z o.o., Ferrostal Łabędy Spółka z o.o., HSW Huta Stali Jakościowych. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala wyrazić zgodę na nabycie przez spółkę od ZŁOMREX SA w Poraju [Złomrex] wszystkich posiadanych przez Złomrex udziałów i akcji w spółkach ZŁOMREX METAL Spółka z o.o., Ferrostal Łabędy Spółka z o.o., HSW Huta Stali Jakościowych SA za kwotę nie wyższą niż 703.000.000 zł. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR SA w Katowicach w sprawie: zmiany Statutu Spółki 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następującą zmianę par. 18 pkt. 1 Statutu Spółki: Par. 18 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COGNOR SA w Katowicach w sprawie: uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala Regulamin Rady Nadzorczej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia w dniu 31 marca 1992 roku. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Projekt Regulaminu Ray Nadzorczej COGNOR.pdf | Załącznik do uchwały nr 5 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-01-07 | Krzysztof Walarowski | Prezes Zarządu | |||
