KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Zbycie 100% akcji Polkomtel S.A. na rzecz Spartan Capital Holdings Sp. z o.o.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 35 / 2011

Data sporządzenia: 2011-11-09

Skrócona nazwa emitenta

KGHM POLSKA MIED¬ SA

Temat

Zbycie 100% akcji Polkomtel S.A. na rzecz Spartan Capital Holdings Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd KGHM Polska Mied¼ S.A. ("KGHM") informuje, że dnia 9 listopada 2011 roku KGHM przeniósł własność 5 000 266 akcji zwykłych imiennych Polkomtel S.A., o wartości nominalnej 100 PLN za akcję, reprezentujących 24,39% kapitału zakładowego Polkomtel S.A. oraz 24,39% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Polkomtel S.A. ("Akcje") na rzecz Spartan Capital Holdings Sp. z o.o., spółki celowej kontrolowanej przez Pana Zygmunta Solorz-Żak ("Kupujący"). Przeniesienie akcji nastąpiło na podstawie podpisanej dzisiaj umowy sprzedaży akcji Polkomtel S.A., w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży 100% akcji spółki Polkomtel S.A. ("Umowa") zawartej w dniu 30 czerwca 2011 roku pomiędzy KGHM, Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Vodafone Americas Inc, Vodafone International Holdings B.V. i Węglokoks S.A. jako sprzedającymi ("Sprzedający") a Kupującym (informacje dotyczące Umowy zostały przekazane przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 20/2011 z 30 czerwca 2011 r.). Cena zapłacona przez Kupującego na rzecz KGHM w zamian za Akcje wyniosła 3 672 146 567 PLN i została uiszczona przez Kupującego gotówką. Wartość ewidencyjna Akcji w księgach rachunkowych KGHM na 30 września 2011 roku wynosiła 1 159 946 626,77 PLN. Po realizacji wskazanej wyżej transakcji i nabyciu przez Spartan Capital Holdings Sp. z o.o. Akcji, KGHM nie posiada jakichkolwiek akcji Polkomtel S.A. Polkomtel S.A. jest operatorem telekomunikacyjnym w Polsce i dostarcza usługi głosowe i transmisji danych poprzez szeroki wachlarz rozwiązań bezprzewodowych i szerokopasmowych. Pomiędzy KGHM i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi KGHM a Kupującym nie ma żadnych powiązań. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Akcje stanowią aktywa o znacznej wartości, jako, że ich wartość przewyższa 10% wartości kapitałów własnych KGHM. Patrz także: raport bieżący nr 19/2006 z 10 marca 2006 roku, raport bieżący nr 51/2008 z 21 listopada 2008 roku, raport nr 53/2008 z 18 grudnia 2008 roku, raport nr 20/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku oraz raport bieżący nr 34/2011 z 24 pa¼dziernika 2011 roku Podstawa prana: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KGHM POLSKA MIED¬ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KGHM POLSKA MIED¬ SA Surowcowy (sur)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

59-301 Lubin

(kod pocztowy) (miejscowość)

M. Skłodowskiej-Curie 48

(ulica) (numer)

076 7478200 076 7478500

(telefon) (fax)

[email protected] www.kghm.pl

(e-mail) (www)

6920000013 390021764

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-11-09 Wojciech Kędzia Wiceprezes Zarządu

2011-11-09 Leszek Mierzwa Dyrektor Naczelny ds Grupy Kapitałowej i Relacji Inwestorskich