| Zarząd Spółki Energoaparatura SA w Katowicach, zgodnie z § 38 ust 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów "w sprawie informacji bieżących..." z dnia 19 lutego 2009 r., podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 6 czerwca 2012 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 1/2012 na Przewodniczącego ZWZA wybrało Pana Leszka Rejniaka. Uchwała nr 2/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 06 czerwca 2012 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 1. Zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach uchyla tajność głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.770.076 akcji, co stanowi 8,76% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Uchwała nr 3/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 06 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej 1. Zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOAPARATURA S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1) Pani Małgorzata Trojanowska, 2) Panią Katarzyna Magiera. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.770.076 akcji, co stanowi 8,76% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Uchwała nr 4/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 06 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia porządku obrad 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOAPARATURA S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki wskazany w ogłoszeniu opublikowanym zgodnie z art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych w dniu 10 maja 2012 r. na stronie internetowej Spółki: www.enap.com.pl. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.770.076 akcji, co stanowi 8,76% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Uchwała nr 5/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 06 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: - bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 26.602.320,91 zł (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwa tysiące trzysta dwadzieścia złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy), - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto 972.032,88 zł (dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści dwa złote i osiemdziesiąt osiem groszy, - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę 972.032,88 zł (dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści dwa złote i osiemdziesiąt osiem groszy), - sprawowanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 3.986.993,92 zł (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt dwa grosze), - informację dodatkową. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.770.076 akcji, co stanowi 8,76% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym 1.000.000 głosów za uchwałą co stanowi 4,95% kapitału zakładowego, 770.076 głosach wstrzymujących się co stanowi 3,81% kapitału zakładowego i przy braku głosów przeciwnych. Uchwała nr 6/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 06 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku 1. Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.770.076 akcji, co stanowi 8,76% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym 1.000.000 głosów za uchwałą co stanowi 4,95% kapitału zakładowego, 770.076 głosach wstrzymujących się co stanowi 3,81% kapitału zakładowego i przy braku głosów przeciwnych. Uchwała nr 7/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 06 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2011 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach, udziela Panu Tomaszowi Michalikowi – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 1.770.076 akcji, co stanowi 8,76% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Uchwała nr 8/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 06 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza przedstawione Sprawozdanie Rady Nadzorczej ENERGOAPARATURA S.A. za rok 2011. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 1.770.076 akcji, co stanowi 8,76% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym 1.000.000 głosów za uchwałą co stanowi 4,95% kapitału zakładowego, 770.076 głosach wstrzymujących się co stanowi 3,81% kapitału zakładowego i przy braku głosów przeciwnych. Uchwała nr 9/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 06 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2011 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Adamowi Bezie - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 1.000.000 akcji, co stanowi 4,95% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym 1.000.000 głosów za uchwałą przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Uchwała nr 10/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 06 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2011 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Jackowi Zatrybowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 1.770.076 akcji, co stanowi 8,76% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym 1.000.000 głosów za uchwałą co stanowi 4,95% kapitału zakładowego, 770.076 głosach wstrzymujących się co stanowi 3,81% kapitału zakładowego i przy braku głosów przeciwnych. Uchwała nr 11/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 06 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2011 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Pani Małgorzacie Gęgotek-Rapak - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 1.770.076 akcji, co stanowi 8,76% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym 1.000.000 głosów za uchwałą co stanowi 4,95% kapitału zakładowego, 770.076 głosach wstrzymujących się co stanowi 3,81% kapitału zakładowego i przy braku głosów przeciwnych. Uchwała nr 12/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 06 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2011 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Ryszardowi Wojtowiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 1.770.076 akcji, co stanowi 8,76% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym 1.000.000 głosów za uchwałą co stanowi 4,95% kapitału zakładowego, 770.076 głosach wstrzymujących się co stanowi 3,81% kapitału zakładowego i przy braku głosów przeciwnych. Uchwała nr 13/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 06 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2011 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Zdzisławowi Koralewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 10.03.2011 r. do 31.12.2011 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 1.770.076 akcji, co stanowi 8,76% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym 1.000.000 głosów za uchwałą co stanowi 4,95% kapitału zakładowego, 770.076 głosach wstrzymujących się co stanowi 3,81% kapitału zakładowego i przy braku głosów przeciwnych. Uchwała nr 14/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 06 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2011 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 22 ust 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela Panu Dawidowi Sukaczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2011 r. do 06.03.2011 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 1.770.076 akcji, co stanowi 8,76% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym 1.000.000 głosów za uchwałą co stanowi 4,95% kapitału zakładowego, 770.076 głosach wstrzymujących się co stanowi 3,81% kapitału zakładowego i przy braku głosów przeciwnych. Uchwała nr 15/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 06 czerwca 2012 r. w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2011 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia wypracowany zysk netto za rok 2011 w kwocie 972.032,88 zł (dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści dwa złote i osiemdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 1.770.076 akcji, co stanowi 8,76% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym 1.000.000 głosów za uchwałą co stanowi 4,95% kapitału zakładowego, 770.076 głosach wstrzymujących się co stanowi 3,81% kapitału zakładowego i przy braku głosów przeciwnych. Uchwała nr 16/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach podjęta w dniu 06 czerwca 2012 r. w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę z lat ubiegłych w kwocie 3.607.899,01 zł (trzy miliony sześćset siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i jeden grosz) w całości pokryć z kapitału zapasowego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 1.770.076 akcji, co stanowi 8,76% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym 1.000.000 głosów za uchwałą co stanowi 4,95% kapitału zakładowego, 770.076 głosach wstrzymujących się co stanowi 3,81% kapitału zakładowego i przy braku głosów przeciwnych. | |
