MIRACULUM S.A. - Stwierdzenie prawomocności układu oraz informacja o emisji akcji serii K w ramach konwersji zobowiązań układowych na akcje

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 53 / 2011

Data sporządzenia: 2011-07-15

Skrócona nazwa emitenta

MIRACULUM S.A.

Temat

Stwierdzenie prawomocności układu oraz informacja o emisji akcji serii K w ramach konwersji zobowiązań układowych na akcje

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Miraculum S.A. w upadłości układowej ("Spółka"), na podstawie § 5 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 51/2011 z dnia 11 lipca 2011 roku informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 15 lipca 2011 roku Spółka odebrała z Sądu upadłościowego odpis postanowienia z dnia 6 czerwca 2011 roku o zatwierdzeniu układu wraz ze stwierdzeniem jego prawomocności z dniem 13 lipca 2011 roku. Zgodnie z zatwierdzonymi propozycjami układowymi - nastąpiła konwersja zobowiązań Spółki wobec wierzycieli układowych zaliczanych do Grupy II (wierzyciele cywilnoprawni powyżej 10.000 zł) na akcje imienne zwykłe serii K. Konwersja zobowiązań Spółki nastąpiła po cenie emisyjnej jednej akcji wynoszącej 1,20 zł. W wyniku konwersji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli układowych z Grupy II w kwocie: 15.042.523,20 zł (słownie: piętnaście milionów czterdzieści dwa tysiące pięćset dwadzieścia trzy złote 20/100) – wierzyciele ci objęli 12.535.436 (słownie: dwanaście milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć) akcji imiennych zwykłych serii K. Na mocy z art. 294 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze prawomocnie zatwierdzony układ zastępuje określone w Kodeksie spółek handlowych czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego i objęciem akcji. Akcje Spółki serii K powstaną z chwilą ich rejestracji przez Sąd rejestrowy. Z tym samym momentem nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 12.535.436 zł. Zgodnie z propozycjami układowymi, akcje serii K powstałe w wyniku konwersji będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym na GPW, po spełnieniu warunków wynikających z obowiązujących procedur.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej

(pełna nazwa emitenta)

MIRACULUM S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-348 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

prof. Michała Bobrzyńskiego 14

(ulica) (numer)

12-376-83-05 12-376-84-03

(telefon) (fax)

[email protected] www.miraculum.pl

(e-mail) (www)

726 23 92 016 472905994

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-07-15 Monika Nowakowska Prezes Zarządu

2011-07-15 Paweł Gilarski Członek Zarządu