| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 53 | / | 2012 | | | |
| 2012-11-07 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| RAFAKO | |
| | | | | | | | | | |
| Wprowadzenie zmian do porządku obrad NWZ RAFAKO S.A. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu informuje, że otrzymał od PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie żądanie na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. zwołanego na dzień 26 listopada 2012 roku, następujących punktów: 1) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, 2) podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. W związku z powyższym porządek obrad, po uwzględnieniu żądania akcjonariusza, przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjno - Wyborczej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji o stanie spraw Spółki i przyczynach konfliktu pomiędzy organami Spółki. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, b) zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 10. Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd RAFAKO S.A. w załączeniu przekazuje: 1. Żądanie Akcjonariusza wraz z projektami Uchwał, 2. Jednolitą treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ po uzupełnieniu porządku obrad, 3. Projekty Uchwał NWZ uzupełnione o projekty zgłoszone przez PBG S.A. w upadłości układowej. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| żądanie Akcjonariusza zmian w porządku obrad NWZA 26_11_2012.pdf | Żądanie Akcjonariusza wraz z projektami Uchwał, | |
| Nowy porządek obrad uwzględniający żądanie Akcjonariusza.pdf | Jednolita treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ po uzupełnieniu porządku obrad | |
| Nowe projekty uchwał uwzględniające żądanie Akcjonariusza.pdf | Projekty Uchwał NWZ uzupełnione o projekty zgłoszone przez PBG S.A. w upadłości układowej | |
