RAFAKO - Wprowadzenie zmian do porządku obrad NWZ RAFAKO S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 53 / 2012

Data sporządzenia: 2012-11-07

Skrócona nazwa emitenta

RAFAKO

Temat

Wprowadzenie zmian do porządku obrad NWZ RAFAKO S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu informuje, że otrzymał od PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie żądanie na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. zwołanego na dzień 26 listopada 2012 roku, następujących punktów: 1) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, 2) podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. W związku z powyższym porządek obrad, po uwzględnieniu żądania akcjonariusza, przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjno - Wyborczej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji o stanie spraw Spółki i przyczynach konfliktu pomiędzy organami Spółki. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, b) zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 10. Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd RAFAKO S.A. w załączeniu przekazuje: 1. Żądanie Akcjonariusza wraz z projektami Uchwał, 2. Jednolitą treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ po uzupełnieniu porządku obrad, 3. Projekty Uchwał NWZ uzupełnione o projekty zgłoszone przez PBG S.A. w upadłości układowej.

Załączniki

Plik Opis

żądanie Akcjonariusza zmian w porządku obrad NWZA 26_11_2012.pdf Żądanie Akcjonariusza wraz z projektami Uchwał,

Nowy porządek obrad uwzględniający żądanie Akcjonariusza.pdf Jednolita treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ po uzupełnieniu porządku obrad

Nowe projekty uchwał uwzględniające żądanie Akcjonariusza.pdf Projekty Uchwał NWZ uzupełnione o projekty zgłoszone przez PBG S.A. w upadłości układowej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAFAKO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

RAFAKO Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

47-400 Racibórz

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Ł?kowa 33

(ulica) (numer)

032 415 48 62 032 415 34 27

(telefon) (fax)

[email protected] www.rafako.com.pl

(e-mail) (www)

6390001788 270217865

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-11-07 Paweł Mortas Prezes Zarządu

2012-11-07 Krzysztof Burek Wiceprezes Zarządu