| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 33 | / | 2011 | | | |
| 2011-09-30 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| MAKRUM S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie NWZA MAKRUM S.A. na dzień 26.10.2011 r., projekty uchwał | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Leśnej 11-19, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000033561 (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (k.s.h.) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA), które odbędzie się dnia 26 pa¼dziernika 2011 r., o godz. 12.00, w siedzibie Spółki w Bydgoszczy (wejście od ul. Sułkowskiego, róg z ul. Kamienną) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie WZA. 2. Wybór Przewodniczącego WZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia przez Spółkę skupu do 20% akcji własnych Spółki w celu ich dalszej odsprzedaży, b) utworzenia i użycia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie przez Spółkę akcji własnych. 7. Zmiana wynagradzania członków Rady Nadzorczej i członków Komitetu Audytu. 8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie WZA. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu WZA znajduje się w załączniku nr 1. Projekty uchwał WZA wynikające z porządku obrad znajdują się w załączniku nr 2. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 Rozporządzenia MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłosz. o zwołaniu WZA_zał. nr 1_.pdf | zał. nr 1: Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu WZA | |
| Projekty uchwał WZA_zał. nr 2.pdf | zał. nr 2: Projekty uchwał WZA | |
