NG2 - Wniosek akcjonariusza dotyczący projektu uchwały do punktu 9 porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 19 grudnia 2012 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 59 / 2012

Data sporządzenia: 2012-12-18

Skrócona nazwa emitenta

NG2

Temat

Wniosek akcjonariusza dotyczący projektu uchwały do punktu 9 porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 19 grudnia 2012 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Dz. U. Nr 33 poz. 259), Zarząd NG2 S.A. informuje, że w dniu 18 grudnia 2012 r. akcjonariusz Spółki Luxprofi S.a.r.l., działając w oparciu o postanowienia art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, złożył wniosek dotyczący zmiany projektu uchwały do punktu 9 porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W przedstawionym przez Zarząd Spółki projekcie uchwały nr 6/NWZA/2012 Akcjonariusz proponuje wprowadzić następujące zmiany: - w § 3 dotychczasowe brzmienie ust. 5: "5. Warranty Subskrypcyjne mogą zostać objęte przez obecnych i przyszłych członków Zarządu, obecnych i przyszłych członków zarządów spółek zależnych oraz kierownictwo Spółki ("Osoby Uprawnione")." - zastąpić zapisem o treści: "5. Warranty Subskrypcyjne mogą zostać objęte przez obecnych i przyszłych członków Zarządu z zastrzeżeniem ust. 5.1, obecnych i przyszłych członków zarządów spółek zależnych oraz kierownictwo Spółki ("Osoby Uprawnione") z wyłączeniem obecnych i przyszłych członków Zarządu, obecnych i przyszłych członków zarządów spółek zależnych oraz kierownictwa Spółki posiadających pośrednio lub bezpośrednio co najmniej 5% akcji." - w § 3 po ust. 5 dodać ust. 5.1. w brzmieniu: "5.1 Łączna ilość warrantów przeznaczonych do objęcia przez obecnych i przyszłych członków Zarządu nie może przekroczyć więcej niż 50% planowanej emisji na mocy niniejszej uchwały." Jako uzasadnienie zmiany podano wyłączenie udziału w Programie Motywacyjnym obecnych i przyszłych członków Zarządu, obecnych i przyszłych członków zarządów spółek zależnych oraz kierownictwa Spółki posiadających pośrednio lub bezpośrednio co najmniej 5 % akcji oraz ograniczenie co do ilości akcji przeznaczonych do objęcia przez obecnych i przyszłych członków Zarządu. Projekt uchwały uwzględniający powyższe zmiany przedłożono w załączeniu.

Załączniki

Plik Opis

Projekt uchwały nr 6 NWZA-19.12.2012.pdf Projekt uchwały nr 6 NWZA - 19.12.2012r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NG2 S.A.

(pełna nazwa emitenta)

NG2 Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

59-101 Polkowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Strefowa 6

(ulica) (numer)

076 845 84 00 076 845 84 31

(telefon) (fax)

[email protected] ng2.com.pl

(e-mail) (www)

6922200609 390716905

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-12-18 Mariusz Gnych Wiceprezes

2012-12-18 Piotr Nowjalis Wiceprezes