KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr16/2012
Data sporządzenia: 2012-03-27
Skrócona nazwa emitenta
SYGNITY
Temat
Uchwały podjętę przez NWZ Sygnity w dniu 27 marca 2012 roku o godzinie 11.00
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Uchwały podjęte przez NWZ Sygnity w dniu 27 marca 2012 roku o godz. 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na którym reprezentowanych było 2.548.606 akcji i głosów, stanowiących 21,442 % wszystkich akcji i głosów podjęło następujące uchwały: Uchwała nr 1 z 27 marca 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Sygnity § 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 20 ust. 1 lit. n) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Janusza R. Guy do Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.548.606 - akcje te stanowią 21,442 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 2.548.606, w tym: 1.988.606 głosów "za", 560.000 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nr 2 z 27 marca 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna rozstrzygająca o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozstrzyga, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.548.606 - akcje te stanowią 21,442 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 2.548.606, w tym: 2.548.606 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Od tego momentu w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia reprezentowanych było 2.566.938 akcji i głosów, stanowiących 21,596 % wszystkich akcji i głosów. Uchwała nr 3 z 27 marca 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Sygnity S.A. Działając na podstawie art. 11.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie zatwierdza następujące zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej i uchwala nowe brzmienie Art. 4.8 Regulaminu Rady Nadzorczej: "4.8 Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu i Komitet Kompensacyjny. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech członków, w tym co najmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. W skład Komitetu Kompensacyjnego wchodzi co najmniej trzech członków. Zadania Komitetu Audytu i Komitetu Kompensacyjnego mogą zostać powierzone Radzie Nadzorczej." Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.566.938 - akcje te stanowią 21,596 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 2.566.938, w tym: 2.566.938 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Ponadto, w nawiązaniu do raportu bieżącego 7/2012 z 21 lutego 2012 roku Zarząd Sygnity informuje, iż z chwilą odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan Tomasz Jędrzejczak przestał pełnić funkcję członka Rady Nadzorczej Sygnity. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
SYGNITY SA
(pełna nazwa emitenta)
SYGNITYInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-486Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie180
(ulica)(numer)
022 571 10 00022 571 10 01
(telefon)(fax)
[email protected]www.sygnity.pl
(e-mail)(www)
586-00-05-293190407926
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-03-27Ilona Weiss Wiceprezes Zarządu
2012-03-27Krzysztof Ducal Wiceprezes Zarządu