BANK PEKAO SA - Powołanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, Sekretarza Rady Nadzorczej oraz członków Komitetów Rady Nadzorczej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 31 / 2012

Data sporządzenia: 2012-07-24

Skrócona nazwa emitenta

BANK PEKAO

Temat

Powołanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, Sekretarza Rady Nadzorczej oraz członków Komitetów Rady Nadzorczej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2012 z dnia 1 czerwca 2012r. o powołaniu Członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank") na nową, wspólną kadencję, Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Banku Polska Kasa Opieki S.A. na posiedzeniu w dniu 24 lipca 2012r. wybrała: p. Jerzego Wo¼nickiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej, p. Enrico Pavoni na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, p. Roberto Nicastro na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, p. Alessandro Decio na Sekretarza Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza powołała spośród Członków Rady Nadzorczej w skład Komitetów działających przy Radzie Nadzorczej następujące osoby: 1) w skład Komitetu ds. Audytu: Enrico Pavoni (Przewodniczącego), Alessandro Decio, Leszka Pawłowicza, Laurę Penna i Jerzego Wo¼nickiego, 2) w skład Komitetu ds. Wynagrodzeń: Roberto Nicastro, Wiolettę Rosołowską, Doris Tomanek i Jerzego Wo¼nickiego, 3) w skład Komitetu ds. Finansów: Alessandro Decio, Roberto Nicastro i Laurę Penna. Zarząd Banku informuje, że skład Komitetu ds. Audytu jest zgodny z przepisami art. 86 ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U.2009.77.649 z pó¼n. zm). Podstawa prawna: § 5 ust. 1 p. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BANK PEKAO Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-950 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

GRZYBOWSKA 53/57

(ulica) (numer)

656 00 00 656 00 04

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

526-000-68-41 000010205

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-07-24 Luigi Lovaglio Prezes Zarządu Banku, CEO

2012-07-24 Elżbieta Krakowiak Dyrektor Wykonawczy

2012-07-24 Ewa Rucińska Dyrektor Gabinetu Prezesa

2012-07-24 Dariusz Choryło Dyrektor Wykonawczy