| Zarząd Hygienika S.A. z siedzibą w Lublińcu informuje, że do raportu bieżącego nr 23 opublikowanego w dniu 17.05.2012 r. omyłkowo nie zostało dołączone jako załącznik: "Sprawozdanie Rady Nadzorczej HYGIENIKA S.A. zawierające: ocenę Sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, ocenę Sprawozdania Zarządu HYGIENIKA S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, ocenę wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku z roku 2011 na kapitał zapasowy i rezerwowy, ocenę wniosku Zarządu w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego, ocenę pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, oraz zwięzłą ocenę sytuacji HYGIENIKA S.A. w 2011 roku dokonaną przez Radę Nadzorczą dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A." Wobec powyższego Zarząd Hygienika S.A. koryguje złożony w dniu 17 maja 2012 r. raport w ten sposób, że podaje prawidłową treść całego raportu bieżącego nr 23/2012. Projekty uchwał na ZWZ Hygienika S.A. zwołane na dzień 12 czerwca 2012 roku Uchwała nr 1/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ....................................... Uchwała nr 2/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu, uchwala co następuje: § 1. Uchyla tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 3/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu postanawia powołać Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia w następującym składzie: 1. .......................... 2. ......................... 3. ......................... Uchwała nr 4/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1. Na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał, 4. Uchylenie tajności głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej, 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 6. Przyjęcie porządku obrad, 7. Rozpatrzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011; b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011; c) wniosków Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za 2011 rok na kapitał zapasowy i rezerwowy oraz pokrycia strat za z lat ubiegłych kapitałem zapasowym Spółki d) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za 2011 rok na kapitał zapasowy i rezerwowy, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego Spółki, Oceny pracy Rady Nadzorczej HYGIENIKA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, Zwięzłej oceny sytuacji HYGIENIKA S.A. w 2011 roku dokonanej przez Radę Nadzorczą HYGIENIKA S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A.; e) oceny pracy Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011; 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za 2011 rok na kapitał zapasowy i rezerwowy, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego Spółki, Oceny pracy Rady Nadzorczej HYGIENIKA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, Zwięzłej oceny sytuacji HYGIENIKA S.A. w 2011 roku dokonanej przez Radę Nadzorczą HYGIENIKA S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A., 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2011 rok w kwocie 9.210,74 zł. na kapitał zapasowy zgodnie z postanowieniami art. 396 § 1 KSH i w kwocie 105.923,56 zł. na kapitał rezerwowy, 13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat Spółki z lat 1998-2000, 2003-2006 oraz 2008 w kwocie 29.520.875,18 zł. z kapitału zapasowego Spółki, 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011, 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2011 do 31.12.2011, 16. Zamknięcie obrad. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 5/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 § 1. Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwala nr 6/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 § 1. Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 złożony z: 1. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 r., wykazującego sumę bilansową w wysokości 40.623.291,46 złotych, 2. rachunku zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, wykazujący zysk netto 115.134,30 złotych, 3. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 115.134,30 złotych, 4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 23.752,76 złotych, § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 7/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za 2011 rok na kapitał zapasowy i rezerwowy, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego Spółki, Oceny pracy Rady Nadzorczej HYGIENIKA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, Zwięzłej oceny sytuacji HYGIENIKA S.A. w 2011 roku dokonanej przez Radę Nadzorczą HYGIENIKA S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: 1. Sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, 3. Wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za 2011 rok w kwocie 9.210,74 zł. na kapitał zapasowy zgodnie z postanowieniami art. 396 § 1 KSH i w kwocie 105.923,56 zł. na kapitał rezerwowy, 4. Wniosku Zarządu w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych w kwocie 29.520.875,18 zł. z kapitału zapasowego Spółki, 5. Oceny pracy Rady Nadzorczej HYGIENIKA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, 6. Zwięzłej oceny sytuacji HYGIENIKA S.A. w 2011 roku dokonanej przez Radę Nadzorczą HYGIENIKA S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwala nr 8/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu postanawia zatwierdzić ocenę pracy Rady Nadzorczej okres od 01.01.2011 do 31.12.2011. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwala nr 9/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie przeznaczenia zysku z roku 2011 na kapitał zapasowy i rezerwowy § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu postanawia, że zysk z roku 2011 w kwocie 9.210,74 zł. przeznaczony zostanie na kapitał zapasowy zgodnie z postanowieniami art. 396 § 1 KSH i w kwocie 105.923,56 zł. na kapitał rezerwowy, celem dokonania skupu akcji własnych zgodnie z uchwałą 5/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 stycznia 2012 roku § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 10/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie pokrycia strat Spółki z lat 1998-2000, 2003-2006 oraz 2008 w kwocie 29.520.875,18 zł. z kapitału zapasowego Spółki. § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu postanawia, ze straty powstałe w latach 1998-2000, 2003-2006 oraz 2008 w kwocie 29.520.875,18 zł. zostaną pokryte z kapitału zapasowego Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 11/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Panu Kamilowi Kliniewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu postanawia udzielić Panu Kamilowi Kliniewskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków za okres od 01.01.2011 roku do 01.12.2011 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 12/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Pani Łucji Latos - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu postanawia udzielić Pani Łucji Latos - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwala nr 13/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Szymańskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Szymańskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków za okres od 01.01.2011 roku do 29.03.2011 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 14/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Millerowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu postanawia udzielić Panu Pawłowi Millerowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków za okres od 29.03.2011 roku do 31.12.2011 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 15/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Pietka - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu postanawia udzielić Panu Tadeuszowi Pietka - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 16/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Sienkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu postanawia udzielić Panu Zbigniewowi Sienkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 17/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Panu Dawidowi Sukaczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu postanawia udzielić Panu Dawidowi Sukaczowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 18/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Panu Janowi Ku¼mie - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu postanawia udzielić Panu Janowi Ku¼mie - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. | |
