KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr25/2012
Data sporządzenia:2012-05-30
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("CIECH S.A.", "Emitent"), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011687, NIP: 118-00-19-377, kapitał zakładowy 263 500 965,00 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 402(¹), art. 402(²) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CIECH S.A. Zgromadzenie odbędzie się dnia 25 czerwca 2012 roku o godz. 10.00 w Warszawie, ul. Puławska 182, w sali nr 1.08 na I piętrze PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności CIECH S.A. za rok 2011 i Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2011. 6. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Grupy CIECH za rok 2011 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2011. 7. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2011. 8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności CIECH S.A. i Grupy CIECH, sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2011, jak również wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok 2011. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności CIECH S.A. za rok 2011. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2011. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy CIECH za rok 2011. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2011. 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2011. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdań z działalności CIECH S.A. i Grupy CIECH, sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2011, jak również wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok 2011. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. 17. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej CIECH S.A. 18. Zamknięcie obrad. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ciech SA, projekty uchwał i pozostałe wymagane dokumenty Emitent przekazuje w załączniku.
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf
Projekty uchwał ZWZ.pdf
informacja o liczbie akcji i głosów.pdf
propozycja podziału zysku za 2011.pdf
ocena sytuacji Ciech przez RN za 2011.pdf
uchwały RN.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
CIECH SA
(pełna nazwa emitenta)
CIECHChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-670Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Puławska182
(ulica)(numer)
022 6391000022 6391451
(telefon)(fax)
[email protected]
(e-mail)(www)
1180019377011179878
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-05-30 Dariusz Krawczyk Prezes Zarządu