| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 49 | / | 2012 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2012-11-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ENEA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Uzupełnienie na żądanie Akcjonariusza porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 grudnia 2012 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] oraz na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH), Zarząd ENEA S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 28 listopada 2012 r. otrzymał żądanie Akcjonariusza zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 KSH dotyczące wprowadzenia zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 grudnia 2012 r. Zgodnie z otrzymanym żądaniem do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaje wprowadzony punkt o następującej treści: "Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki". Nowy planowany porządek obrad po wprowadzeniu powyższej zmiany przedstawia się następująco: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów spółki Elektrownie Wodne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 6.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki. 7.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Równocześnie Emitent w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał będących przedmiotem punktu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wprowadzonego na żądanie Akcjonariusza (załącznik nr 1) oraz wykaz zmian w Statucie Spółki, których zamiar dokonania wynika z ww. uchwał (załącznik nr 2). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| RB 49_załącznik_nr_1_Projekty uchwał.pdf | |||||||||||
| RB 49_załącznik_nr_2_Wykaz zmian w Statucie.pdf | |||||||||||
| RB 49 attachment No. 1 Draft resolutions.pdf | |||||||||||
| RB 49 attachment No. 2 List of amendments to the Company's Statute.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ENEA S.A. | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| ENEA | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 60-201 | Poznań | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Górecka | 1 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48/0618845300 | +48/0618845955 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.enea.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 777-00-20-640 | 630139960 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-11-30 | Janusz Bil | p.o. Prezes Zarządu | Janusz Bil | ||
| 2012-11-30 | Hubert Rozpędek | Członek Zarządu | Hubert Rozpędek | ||
