BIOMAXIMA S.A. - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BioMaxima S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2013 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2013

Data sporządzenia: 2013-06-04

Skrócona nazwa emitenta

BIOMAXIMA S.A.

Temat

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BioMaxima S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2013 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd BioMaxima S.A. informuje, że w dniu 3 czerwca 2013 r. otrzymał od 3 różnych Akcjonariuszy, reprezentujących ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, 3 różne wnioski dotyczące umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 24 czerwca 2013 r. (RB-W ASO_ 3 2013) oraz dodania alternatywnej uchwały. Wniosek od pierwszego akcjonariusza dotyczył dodania do porządku obrad punktu: zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Uzasadnienie: Celem propozycji dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej jest lepsze odzwierciedlenie w składzie Rady Nadzorczej potencjału kapitału zaangażowanego przez największych udziałowców spółki. Sądzę, że włączenie tego punktu do najbliższego zwyczajnego Zgromadzenia Walnego jest lepszym rozwiązaniem od składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Walnego. Wniosek od drugiego akcjonariusza dotyczył zgłoszenia alternatywnego projektu uchwały nr 12 (o podziale zysku za rok 2012). Wniosek od trzeciego akcjonariusza dotyczył dodania do porządku obrad niżej wymienionych punktów i stosownych projektów uchwał: 1. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - Pana Pawła Wrońskiego. Uzasadnienie wprowadzenia do porządku obrad sprawy: - rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - Pana Pawła Wrońskiego. Skład Rady Nadzorczej należy zmienić tak, aby wprowadzić do Rady Nadzorczej osoby bardziej związane z obecnym akcjonariatem spółki. Stąd żądanie wprowadzenia do porządku obrad takiej sprawy. 2. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki - Panią Monikę Krzyżanowską. Uzasadnienie wprowadzenia do porządku obrad sprawy: - rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki - Panią Monikę Krzyżanowską. Skład Rady Nadzorczej należy zmienić tak, aby wprowadzić do Rady Nadzorczej osoby bardziej związane z obecnym akcjonariatem spółki. Stąd żądanie wprowadzenia do porządku obrad takiej sprawy. 3. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Zbigniewa Kołaczka. Uzasadnienie wprowadzenia do porządku obrad sprawy: - rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Zbigniewa Kołaczka. Skład Rady Nadzorczej należy zmienić tak, aby wprowadzić do Rady Nadzorczej osoby bardziej związane z obecnym akcjonariatem spółki. Stąd żądanie wprowadzenia do porządku obrad takiej sprawy. 4. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Artura Wojcieszuka. Uzasadnienie wprowadzenia do porządku obrad sprawy: - rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Artura Wojcieszuka. Skład Rady Nadzorczej należy zmienić tak, aby wprowadzić do Rady Nadzorczej osoby bardziej związane z obecnym akcjonariatem spółki. Stąd żądanie wprowadzenia do porządku obrad takiej sprawy. 5 Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Artura Siwka. Uzasadnienie wprowadzenia do porządku obrad sprawy: - rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Artura Siwka. Skład Rady Nadzorczej należy zmienić tak, aby wprowadzić do Rady Nadzorczej osoby bardziej związane z obecnym akcjonariatem spółki. Stąd żądanie wprowadzenia do porządku obrad takiej sprawy. 6. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Przemysława Kruszyńskiego. Uzasadnienie wprowadzenia do porządku obrad sprawy: - rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki - - Pana Przemysława Kruszyńskiego Skład Rady Nadzorczej należy zmienić tak, aby wprowadzić do Rady Nadzorczej osoby bardziej związane z obecnym akcjonariatem spółki. Stąd żądanie wprowadzenia do porządku obrad takiej sprawy. W związku z złożonymi wnioskami przez 3 Akcjonariuszy reprezentujących ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 24 czerwca 2013 r. oraz projekty uchwał uzupełnione o zaproponowane przez Akcjonariuszy uchwały (zmiany na czerwono). Aktualna treść ogłoszenia oraz uzupełnione projekty uchwał znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

Poprawione ogłoszenie o WZA 24.06.2013 BIOMAXIMA + projekty uchwał.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BIOMAXIMA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BIOMAXIMA S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

20-277 Lublin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Vetterów 5

(ulica) (numer)

(81) 745 51 40 (81) 744 29 15

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-06-04 Henryk Lewczuk Prezes Zarządu

2013-06-04 Krzysztof Szlachetka Wiceprezes Zarządu