| Zarz�d P.A. NOVA S.A. z siedzib� w Gliwicach, na podstawie art. 399 �1 w zwi�zku z art. 402¹-402³ Kodeksu sp�ek handlowych zwo�uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 06 czerwca 2013 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Sp�ki w Gliwicach przy ulicy G�rnych Wa��w 42, z nast�puj�cym porz�dkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wyb�r Przewodnicz�cego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawid�owo�ci zwo�ania Walnego Zgromadzenia i jego zdolno�ci do podejmowania uchwa�. 4. Sporz�dzenie listy obecno�ci. 5. Wyb�r Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyj�cie porz�dku obrad. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Sp�ki za rok obrotowy 2012 oraz podj�cie uchwa�y o jego zatwierdzeniu. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki w roku obrotowym 2012 oraz podj�cie uchwa�y o jego zatwierdzeniu. 9. Podj�cie uchwa�y o podziale zysku osi�gni�tego w roku obrotowym 2012. 10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 Grupy Kapita�owej P.A. NOVA S.A. oraz podj�cie uchwa�y w sprawie jego zatwierdzenia. 11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Grupy Kapita�owej PA NOVA S.A. w roku obrotowym 2012 oraz podj�cie uchwa�y o jego zatwierdzeniu. 12. Podj�cie uchwa� w sprawie udzielenia cz�onkom Zarz�du Sp�ki absolutorium z wykonywania przez nich obowi�zk�w w roku obrotowym 2012. 13. Podj�cie uchwa� w sprawie udzielenia cz�onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowi�zk�w w roku obrotowym 2012. 14. Podj�cie uchwa�y o wyborze cz�onka Rady Nadzorczej. 15. Podj�cie uchwa�y o zmianie upowa�nienia do nabywania akcji w�asnych Sp�ki przez Zarz�d. 16. Zamkni�cie obrad Zgromadzenia. Informacja dodatkowa Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj�cy co najmniej 1/20 kapita�u zak�adowego mog� ��da� umieszczenia okre�lonych spraw w porz�dku obrad tego zgromadzenia. ��danie takie winno by� przes�ane do Sp�ki na pi�mie b�d� w postaci elektronicznej na adres e-mail: [email protected], w j�zyku polskim oraz powinno zawiera� uzasadnienie lub projekt uchwa�y dotycz�cej proponowanego punktu porz�dku obrad. ��danie powinno by� zg�oszone Zarz�dowi nie p�niej ni� na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentowa� swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiaj�c odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. Akcjonariusz lub akcjonariusze Sp�ki reprezentuj�cy co najmniej 1/20 kapita�u zak�adowego mog� przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zg�asza� Sp�ce na pi�mie lub drog� elektroniczn� na adres e-mail: [email protected] projekty uchwa� dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, kt�re maj� zosta� wprowadzone do porz�dku obrad. Projekty uchwa� powinny by� sporz�dzone w j�zyku polskim w programie Word. Akcjonariusze powinni udokumentowa� swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiaj�c odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. Ka�dy akcjonariusz mo�e podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zg�asza� projekty uchwa� dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad. Projekty te winny by� przedstawione w j�zyku polskim. Akcjonariusze mog� uczestniczy� w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobi�cie lub przez pe�nomocnik�w. Zgodnie z art. 4121 � 2 ksh, pe�nomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu sp�ki publicznej i wykonywania prawa g�osu wymaga udzielenia na pi�mie lub w postaci elektronicznej. Pe�nomocnictwo winno by� sporz�dzone w j�zyku polskim i mo�e by� przes�ane do Sp�ki przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem w wersji elektronicznej w programie PDF na adres e-mail: [email protected]. W zwi�zku z tym, i� Sp�ka nie przewiduje mo�liwo�ci uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej (w tym wypowiadania si� w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej) lub wykonywania prawa g�osu drog� korespondencyjn�, formularze do g�osowania przez pe�nomocnik�w nie b�d� publikowane. Przedstawiciele os�b prawnych powinni dysponowa� orygina�em lub po�wiadczon� przez notariusza kopi� odpisu z w�a�ciwego rejestru (z ostatnich 3 miesi�cy), a je�eli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponowa� pisemnym pe�nomocnictwem (w oryginale lub kopii po�wiadczonej przez notariusza) oraz aktualnym na dzie� wydania pe�nomocnictwa orygina�em lub po�wiadczon� przez notariusza kopi� odpisu z w�a�ciwego rejestru. Akcjonariusze i pe�nomocnicy powinni posiada� przy sobie dow�d to�samo�ci. Dzie� rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzie� 21.05.2013 r. Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu maj� tylko osoby b�d�ce akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj. na szesna�cie dni przed dat� walnego zgromadzenia. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mo�e uzyska� pe�ny tekst dokumentacji, kt�ra ma by� przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwa� lub uwagi zarz�du b�d� rady nadzorczej w siedzibie Sp�ki w Gliwicach przy ulicy G�rnych Wa��w 42, I pi�tro, sekretariat, w godzinach 8.00 - 16.00, od dnia 01.06.2013 r., gdzie r�wnie� b�dzie udost�pniona, zgodnie z art. 407 � 1 Kodeksu sp�ek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do wzi�cia udzia�u w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu P.A. Nova S.A. Informacje dotycz�ce Walnego Zgromadzenia (w tym: og�oszenie o zwo�aniu Walnego Zgromadzenia, informacje o og�lnej liczbie akcji w sp�ce i liczbie g�os�w z tych akcji w dniu og�oszenia, dokumentacja, kt�ra ma by� przed�o�ona Walnemu Zgromadzeniu, projekty uchwa�) b�d� dost�pne na stronie internetowej Sp�ki pod adresem: www.pa-nova.com.pl w sekcji Relacje Inwestorskie. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. Nova S.A., Zarz�d Sp�ki zwraca si� z pro�b� o przybycie na miejsce obrad na ok. 30 min. przed planowan� godzin� jego rozpocz�cia. Zarz�d P.A. Nova S.A. podaje w za��czeniu do wiadomo�ci tre�� projekt�w uchwa�, b�d�cych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki, kt�re odb�dzie si� w dniu 06.06.2013 r. Podstawa prawna: RMF GPW �38 ust.1 pkt 1 i 3 | |
