| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 18 | / | 2016 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-05-11 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| RAFAMET | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wprowadzenie na żądanie Akcjonariuszy zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 maja 2016 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. informuje, że w związku z otrzymaniem w dniu 10.05.2016 r. od Akcjonariuszy Spółki – "KW" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Promack S.K.A. wraz z podmiotem dominującym SEZAM IX Funduszem Inwestycyjnym Aktywów Niepublicznych (posiadających łącznie ponad 20% kapitału zakładowego) wniosku o wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji w drodze głosowania oddzielnymi grupami, porządek obrad ZWZ RAFAMET S.A., zwołanego na dzień 31 maja 2016r. , jest następujący: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2015. 8. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015. 9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015. 10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015. 11. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 12. Wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym, w załączeniu Zarząd Spółki przedkłada dokumenty uwzględniające dokonaną zmianę porządku obrad, tj.: 1) projekty uchwał ZWZ RAFAMET S.A., 2) uzasadnienia do projektów uchwał. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1. Projekty uchwał na WZA 31.05.2016 r..pdf | |||||||||||
| 2. Uzasadnienia do projektów uchwał.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| RAFAMET | Elektromaszynowy | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 47-420 | Ku¼nia Raciborska | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| ul. Staszica | 1 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (0-36) 419 11 11 | (0-36) 419 11 11 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | rafamet.com.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 639-000-15-64 | 271577318 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-05-11 | E. Longin Wons | Prezes Zarządu | E. Longin Wons | ||
| 2016-05-11 | Maciej Michalik | Wiceprezes Zarządu | Maciej Michalik | ||
