KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr10/2015
Data sporządzenia:2015-05-26
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Kandydatura na członka Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki CD PROJEKT S.A. (dalej jako "Spółka“) przekazuje do publicznej wiadomości informację o otrzymanym od PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako "PKO TFI"), zgłoszeniu kandydatury Pana Krzysztofa Kiliana na członka Rady Nadzorczej Spółki, złożonym do rozpatrzenia w ramach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 28 maja 2015 roku. Zgłoszona kandydatura umotywowana została bogatym doświadczeniem zawodowym kandydata, związanym z pełnieniem funkcji w ramach organów nadzorczych spółek kapitałowych. Działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu życiorys zawodowy kandydata zgłoszonego przez PKO TFI. Jednocześnie Spółka otrzymała oświadczenie złożone przez Pana Krzysztofa Kiliana, zgodnie z którym wyraża on zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki a także deklaruje, iż: - nie zachodzą wobec niego okoliczności wyłączające niezależność jako członka Rady Nadzorczej Spółki, - nie występują po jego stronie żadne konflikty interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki oraz że nie prowadzi w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej ani nie wykonuje żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej oraz nie bierze udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu, - nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1 oraz art. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne - spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Zaleceniu Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 20/1287/2011 Rady Giełdy z dnia 19 pa¼dziernika 2011 r. - spełnia wymogi stawiane członkom organów spółek zgodnie z artykułem 18 Kodeksu Spółek Handlowych - nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: Zgodnie z Rozdziałam II, pkt 1. 5) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz § 38 pkt 1. ust. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 j.t.)
Załączniki
PlikOpis
RB_10-2015 - załącznik.pdfŻyciorys zawodowy kandydata
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
CD PROJEKT Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
CD PROJEKT SAInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-301Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jagiellońska74
(ulica)(numer)
22 519 69 0022 519 69 49
(telefon)(fax)
[email protected]www.cdprojekt.com
(e-mail)(www)
734-28-67-148492707333
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-05-26 Adam Kiciński Prezes Zarządu
2015-05-26 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu