BANK PEKAO SA - Powołanie członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2013

Data sporządzenia: 2013-06-12

Skrócona nazwa emitenta

BANK PEKAO SA

Temat

Powołanie członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pekao S.A. w dniu 12 czerwca 2013r. powołało p. Małgorzatę Adamkiewicz na członka Rady Nadzorczej na bieżącą wspólną kadencję. Skład Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A.: Jerzy Wo¼nicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej Roberto Nicastro – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Leszek Pawłowicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Alessandro Decio – Sekretarz Rady Nadzorczej, Małgorzata Adamkiewicz – Członek Rady Nadzorczej, Paweł Dangel – Członek Rady Nadzorczej, Laura Penna – Członek Rady Nadzorczej, Wioletta Rosołowska – Członek Rady Nadzorczej, Doris Tomanek – Członek Rady Nadzorczej. Życiorys Małgorzaty Adamkiewicz Doktor nauk medycznych. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, posiada specjalizację pierwszego i drugiego stopnia z chorób wewnętrznych oraz specjalizację z endokrynologii. Absolwentka The Stockholm School of Economics Executive Educations. Przebieg pracy zawodowej: W latach 1991 – 2002 pracowała w Klinice Endokrynologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Od początku istnienia do chwili obecnej zawodowo związana z Grupą Adamed – polską firmą farmaceutyczno-biotechnologiczną, która jest liderem na krajowym rynku leków nowej generacji. Sprawuje szereg funkcji w spółkach wchodzących w skład Grupy. Jest Wiceprezesem Zarządu Zakładu Farmaceutycznego Adamed Pharma S.A., Wiceprezesem Zarządu Adamed Sp. z o.o., Członkiem Rady Nadzorczej w Adamed Consumer Healthcare S.A. oraz Przewodniczącą Rady Nadzorczej Pabianickich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A. Od 2006 r. nieprzerwanie pełni funkcję Dyrektora Generalnego Grupy Adamed, której jest też współwłaścicielem. Funkcje pełnione w organach spółek kapitałowych i innych organizacjach: • Członek Rady Nadzorczej IPOPEMA Securities S.A. • Członek Rady Nadzorczej Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego • Członek Polskiej Rady Biznesu • Członek Światowego Towarzystwa Endokrynologicznego Według złożonego oświadczenia Pani Małgorzata Adamkiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Banku Pekao S.A. i nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: § 5.1 p. 22 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz.U. Nr 33, poz. 259)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BANK PEKAO SA Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-950 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

GRZYBOWSKA 53/57

(ulica) (numer)

656 00 00 656 00 04

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

526-000-68-41 000010205

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-06-12 Luigi Lovaglio Prezes Zarządu Banku, CEO

2013-06-12 Elżbieta Krakowiak Dyrektor Wykonawczy, Dyrektor Departamentu Prawnego

2013-06-12 Dariusz Chorylo Dyrektor Wykonawczy, Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Strategicznych Analiz Rynkowych

2013-06-12 Ewa Rucińska Dyrektor Gabinetu Prezesa