WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2015

Data sporządzenia: 2015-05-27

Skrócona nazwa emitenta

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A., projekty uchwał oraz proponowane zmiany Statutu Wirtualna Polska Holding S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402[1] § 1 i art. 402[2] § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 23 czerwca 2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. 8. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści zgodnej z art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że treść proponowanych zmian Statutu Spółki wraz z jego dotychczas obowiązującymi postanowieniami została zamieszczona w pkt 9 ogłoszenia. Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki zostaje przekazany do publicznej wiadomości wraz z ogłoszeniem. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382) w związku z § 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

OGŁOSZENIE ZARZĄDU WPH SA_ZWOŁANIE NZW_23062015.pdf Ogłoszenie Zarządu Wirtualna Polska Holding S,A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2015 roku

projekty uchwał NWZ WPH_23062015.pdf Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A. zwołanego na dzień 23 czerwca 2015 roku

Projekt tekstu jednolitego statutu WPH SA_23062015.pdf Projekt tekstu jednolitego statutu spółki Wirtualna Polska Holding S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-231 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

JUTRZENKI 137A

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5213111513 016366823

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-05-27 Jacek Świderski Prezes Zarządu Jacek Świderski

2015-05-27 Elżbieta Bujniewicz - Belka Członek Zarządu ds. finansowych Spółki Elżbieta Bujniewicz - Belka