| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 16 | / | 2015 | | | |
| 2015-05-27 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A., projekty uchwał oraz proponowane zmiany Statutu Wirtualna Polska Holding S.A. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402[1] § 1 i art. 402[2] § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 23 czerwca 2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. 8. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści zgodnej z art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że treść proponowanych zmian Statutu Spółki wraz z jego dotychczas obowiązującymi postanowieniami została zamieszczona w pkt 9 ogłoszenia. Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki zostaje przekazany do publicznej wiadomości wraz z ogłoszeniem. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382) w związku z § 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| OGŁOSZENIE ZARZĄDU WPH SA_ZWOŁANIE NZW_23062015.pdf | Ogłoszenie Zarządu Wirtualna Polska Holding S,A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2015 roku | |
| projekty uchwał NWZ WPH_23062015.pdf | Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A. zwołanego na dzień 23 czerwca 2015 roku | |
| Projekt tekstu jednolitego statutu WPH SA_23062015.pdf | Projekt tekstu jednolitego statutu spółki Wirtualna Polska Holding S.A. | |
