LC CORP S.A. - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 06.12.2013 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 69 / 2013

Data sporządzenia: 2013-12-06

Skrócona nazwa emitenta

LC CORP S.A.

Temat

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 06.12.2013 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd LC Corp S.A. ("Emitent"), podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. w dniu 6 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR 1 § 1 Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 4 i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Podwińskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 232.836.000 ważnych głosów stanowiących 52,02 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 232.819.001 głosami "za", przy 16.999 "wstrzymujących się" oraz przy 0 głosów "przeciw"; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. UCHWAŁA NR 2 § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad zgodny z ogłoszeniem na stronie internetowej spółki z dnia 10 listopada 2013 r.: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego. 3) Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 6) Zamknięcie Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 232.836.000 ważnych głosów stanowiących 52,02 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 232.819.001 głosami "za", przy 16.999 "wstrzymujących się" oraz przy 0 głosów "przeciw"; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. UCHWAŁA NR 3 § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A. oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 i § 18 ust. 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jakuba Malskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 232.836.000 ważnych głosów stanowiących 52,02 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 232.659.053 głosami "za", przy 56.109 "wstrzymujących się" oraz przy 120.838 głosów "przeciw"; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zmianami) w związku z § 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LC CORP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LC CORP S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

53-333 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Powstańców Śląskich 2-4

(ulica) (numer)

071 7988010 071 7988011

(telefon) (fax)

[email protected] www.lcc.pl

(e-mail) (www)

8992562750 020246398

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-12-06 Dariusz Niedośpiał Prezes Zarządu

2013-12-06 Joanna Jaskólska Wiceprezes Zarządu