| Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że w dniu 14 kwietnia 2015 r., Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisał do rejestru KRS zmiany w Statucie Banku uchwalone Uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 marca 2015 r. Zarejestrowane zmiany Statutu obejmują: 1. W § 19 ust. 3, po wyrazach "W skład Rady powinni wchodzić" zastępuje się wyraz "również" wyrazami "przynajmniej dwaj", wskutek czego § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. W skład Rady powinni wchodzić przynajmniej dwaj członkowie wolni od jakichkolwiek powiązań z Bankiem, jego akcjonariuszami lub pracownikami, rozumianych jako powiązania, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność takiego członka do podejmowania bezstronnych decyzji (Członkowie Niezależni)." 2. § 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Kryteria niezależności Członków Niezależnych wynikają z przyjętych przez Bank Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW i są szczegółowo określone w Regulaminie Rady Nadzorczej." 3. W § 25 ust. 1: a. w zdaniu wprowadzającym po wyrazach "wynikających z przepisów prawa" dodaje się przecinek i wyrazy "uchwał i rekomendacji organu nadzoru finansowego", wskutek czego zdanie wprowadzające w § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku we wszystkich dziedzinach. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów prawa, uchwał i rekomendacji organu nadzoru finansowego oraz przewidzianych w innych postanowieniach Statutu należy:", b. w punkcie 4): - przecinek po wyrazach "praw z akcji" zastępuje się słowem "lub", - kwotę "5.000.000 EUR" zastępuje się kwotą "25.000.000 EUR", - po słowach "aktywów stanowiących co najmniej" zastępuje się wartość "20%" wartością "50%", - po wyrazach "zgoda Rady" skreśla się wyrazy "- z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 - " wskutek czego, §25 ust. 1 pkt 4) otrzymuje brzmienie: "4) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Bank akcji i praw z akcji lub udziałów innych osób prawnych, o ile wartość aktywów przekracza jednorazowo równowartość w złotych polskich kwoty 25.000.000 EUR lub czynność dotyczy aktywów stanowiących co najmniej 50% kapitału zakładowego innej osoby prawnej; zgoda Rady nie jest wymagana w przypadku zaangażowania Banku wynikającego z zamiany wierzytelności, realizacji przyjętego przez Bank zabezpieczenia lub usługi underwritingowej," , c. w punkcie 8), po wyrazach "na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu Rady" dodaje się wyrazy "oraz wyrażania opinii w sprawie rozwiązania umowy z tym podmiotem", wskutek czego §25 ust. 1 pkt 8) otrzymuje brzmienie: "8) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Banku, na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu Rady oraz wyrażanie opinii w sprawie rozwiązania umowy z tym podmiotem,", d. punkt 10) otrzymuje brzmienie: "10) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Bank zobowiązania lub podjęcie czynności rozporządzającej, której wartość jednorazowo lub łącznie w stosunku do jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych z tym podmiotem przekracza 10% funduszy własnych Banku, z zastrzeżeniem postanowień pkt 4) i 11),", e. w punkcie 11) kwotę "5.000.000 EUR" zastępuje się kwotą "25.000.000 EUR", a po wyrazach "z zastrzeżeniem postanowień" zastępuje się odesłanie do "ust. 2" odesłaniem do "pkt 10", wskutek czego §25 ust. 1 pkt 11) otrzymuje brzmienie: "11) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie przez Bank środka trwałego, którego wartość przekracza równowartość w złotych polskich kwoty 25.000.000 EUR; zgoda Rady – z zastrzeżeniem postanowień pkt 10 – nie jest wymagana w przypadku, gdy nabycie środka trwałego następuje w drodze przejęcia takiego środka przez Bank jako wierzyciela wskutek windykacji należności Banku,", f. punkt 12 otrzymuje brzmienie: "12) przedstawianie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań i ocen określonych w przepisach, rekomendacjach organu nadzoru oraz w innych regulacjach przyjętych przez Bank,", g. skreśla się zdanie ostatnie, rozpoczynające się od wyrazów: "Użyte w statucie pojęcia...". 4. § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy także wydawanie opinii dotyczących zawarcia umów z podmiotami powiązanymi z Bankiem, w rozumieniu przepisów dotyczących obowiązków informacyjnych spółek publicznych, których przedmiotem jest zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie aktywami, o wartości przekraczającej 5% funduszy własnych Banku oraz innych umów z takimi podmiotami, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową lub prawną Banku; Rada Nadzorcza może określić rodzaje umów, które wymagają zasięgnięcia jej opinii." 5. W § 25 ust. 3 po wyrazach "Rada Nadzorcza może wykonać uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 10)" skreśla się wyrazy "oraz ust. 2", a po wyrazach "przesłanki określone" zastępuje się wyrazy "w tych ustępach" wyrazami "w tym ustępie" wskutek czego § 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Rada Nadzorcza może wykonać uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 10) również poprzez wyrażenie zgody na zawieranie z określonymi podmiotami czynności prawnych, spełniających przesłanki określone w tym ustępie, bez odrębnej zgody Rady na poszczególne transakcje. W takim przypadku Zarząd zobowiązany jest do przedkładania Radzie informacji o zawartych transakcjach w ramach powyższej zgody na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej." 6. § 36 otrzymuje brzmienie: "§ 36. 1. Fundusze własne Banku stanowią sumę jego kapitału Tier I i kapitału Tier II. 2. Fundusze własne Banku tworzone są na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa." 7. Skreśla się Rozdział XI. Postanowienie końcowe. Informacja o podjętej uchwale została opublikowana w raporcie bieżącym nr 09/2015 z dnia 31 marca 2015 r., w części odnoszącej się do Uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Bank uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na wprowadzenie powyższych zmian. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 133). | |
