CYFROWY POLSAT S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2015

Data sporządzenia: 2015-04-20

Skrócona nazwa emitenta

CYFROWY POLSAT S.A.

Temat

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 18 maja 2015 roku, na godz. 11.00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Cyfrowego Polsatu S.A. z Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki przekazuje w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego również: 1. ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 maja 2015 roku, przygotowane zgodnie z art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych; 2. projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 maja 2015 roku. 3. Plan Połączenia Cyfrowego Polsatu z Redefine Sp. z o.o. – załącznik do uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 maja 2015 roku. Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.grupapolsat.pl/, na podstronie Ład Korporacyjny, w zakładce Walne Zgromadzenia – Materiały.

Załączniki

Plik Opis

Ogloszenie o zwolaniu NWZA_20150518.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 18 maja 2015 r.

Projekty uchwal_NWZ_20150618_PL.pdf Projekty uchwał na NWZ zwołane na 18 maja 2015 r.

Plan polaczenia przez przejecie Cyfrowy Polsat S.A. i Redefine Sp. z o.o..pdf Plan Połączenia Cyfrowy Polsat S.A. i Redefine Sp. z o.o.

Notice on convening the EGM_20150518_ENG.pdf Notice on convening the EGM on May 18, 2015

Draft resolutions_EGM20150518_ENG.pdf Draft resolutions for the EGM on May 18, 2015

Merger plan_Cyfrowy Polsat S.A. and Redefine Sp. z o.o..pdf Plan od Merger of Cyfrowy Polsat S.A. and Redefine Sp. z o.o.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CYFROWY POLSAT S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-878 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Łubinowa 4a

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

796-18-10-732 670925160

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-04-20 Tomasz Gillner-Gorywoda Prezes Zarządu Tomasz Gillner-Gorywoda