| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2014 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2014-03-19 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SYNEKTIK S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18.04.2014 roku. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Synektik S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 4021 - 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 18.04.2014 roku, na godzinę 14:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 36 w Warszawie. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu. Równocześnie Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18.04.2014 roku. Załączniki: 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA 2. Projekty uchwał na NWZA 3. Regulamin Walnego Zgromadzenia 4. Formularz pełnomocnictwa do udziału w NWZA 5. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej 6. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna 7. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby fizycznej 8. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna 9. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej 10. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| OGŁOSZENIE ZARZĄDU SYNEKTIK o zwołaniu NWZA na dzień 18 kwietnia 2014.pdf | |||||||||||
| Synektik S A- projekty uchwał na NWZA 18 kwietnia 2014.pdf | |||||||||||
| Regulamin Walnego Zgromadzenia Synektik S A.pdf | |||||||||||
| Synektik_formularz_pełnomocnictwa_NWZA_2014_.pdf | |||||||||||
| synektik_wniosek_o_sprawę_NWZA_os_fizyczna_2014.doc | |||||||||||
| synektik_wniosek_o_sprawę_NWZA_os_inna_niż fizyczna_2014.pdf | |||||||||||
| FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU Os fiz.pdf | |||||||||||
| FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU Os inna niż fiz.pdf | |||||||||||
| synektik_zgłoszenie_uchwały_NWZA_os_fizyczna_2014.pdf | |||||||||||
| synektik_zgłoszenie_uchwały_NWZA_os_inna_nizfizyczna_2014 _.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| SYNEKTIK S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 02-532 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Rakowiecka | 36 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 (22) 606 36 32 | +48 (22) 849 80 55 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 521 319 78 80 | 015164655 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-03-19 | Cezary Kozanecki | Prezes Zarządu | |||
