P.A. NOVA S.A. - Żądanie akcjonariusza dotyczące umieszczenia punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A. zwołanego na 14 maja 2015 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2015

Data sporządzenia: 2015-04-23

Skrócona nazwa emitenta

P.A. NOVA S.A.

Temat

Żądanie akcjonariusza dotyczące umieszczenia punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A. zwołanego na 14 maja 2015 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd P.A. NOVA S.A. ("Spółka"), niniejszym zawiadamia, iż w dniu 22 kwietnia 2015 roku otrzymał od MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego, reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, w imieniu którego działa MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A., które zostało zwołane na dzień 14 maja 2015 r., punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. Wobec żądania akcjonariusza Spółka postanowiła o uzupełnieniu porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. W związku z powyższym Spółka przekazuje w załączeniu aktualną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Ponadto działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu otrzymany od akcjonariusza projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej oraz przedstawia poniżej aktualny porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A. zwołanego na dzień 14 maja 2015 roku, uwzględniający ww. zmiany: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu. 9. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014, oraz w sprawie ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy. 10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 grupy kapitałowej P.A. NOVA S.A. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej P.A. NOVA S.A. w roku obrotowym 2014 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. 14. Podjęcie uchwały o przedłużeniu skupu akcji własnych. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Podstawa prawna: RMF GPW §38 ust.1 pkt 1 i 4

Załączniki

Plik Opis

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

uchwały_projekty_zmiana_23.04.2015.pdf Projekty uchwał 23.04.2015

zgłoszenie projektu uchwały.pdf Projekt uchwały akcjonariusza

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

P.A. NOVA S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

44-100 Gliwice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Górnych Wałow 42

(ulica) (numer)

32 4004100 32 4004110

(telefon) (fax)

[email protected] www.pa-nova.com.pl

(e-mail) (www)

6310200417 003529385

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-04-23 Ewa Bobkowska Prezes Zarządu

2015-04-23 Jarosław Broda Wiceprezes Zarządu