| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 9 | / | 2015 | | | |
| 2015-04-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| P.A. NOVA S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Żądanie akcjonariusza dotyczące umieszczenia punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A. zwołanego na 14 maja 2015 roku | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd P.A. NOVA S.A. ("Spółka"), niniejszym zawiadamia, iż w dniu 22 kwietnia 2015 roku otrzymał od MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego, reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, w imieniu którego działa MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A., które zostało zwołane na dzień 14 maja 2015 r., punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. Wobec żądania akcjonariusza Spółka postanowiła o uzupełnieniu porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. W związku z powyższym Spółka przekazuje w załączeniu aktualną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Ponadto działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu otrzymany od akcjonariusza projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej oraz przedstawia poniżej aktualny porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A. zwołanego na dzień 14 maja 2015 roku, uwzględniający ww. zmiany: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu. 9. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014, oraz w sprawie ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy. 10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 grupy kapitałowej P.A. NOVA S.A. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej P.A. NOVA S.A. w roku obrotowym 2014 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. 14. Podjęcie uchwały o przedłużeniu skupu akcji własnych. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Podstawa prawna: RMF GPW §38 ust.1 pkt 1 i 4 | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA | |
| uchwały_projekty_zmiana_23.04.2015.pdf | Projekty uchwał 23.04.2015 | |
| zgłoszenie projektu uchwały.pdf | Projekt uchwały akcjonariusza | |
