| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 15 | / | 2014 | | | |
| 2014-05-29 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| COMP | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comp S.A. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 czerwca 2014 roku na godzinę 15:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej zwane także "Zgromadzeniem"), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2013. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2013. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 13. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z "Meritum – Doradztwo i Szkolenia" sp. z o.o., Big Vent sp. z o.o. oraz "Safe Computing" sp. z o.o. oraz zmiany Statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwał w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych. 15. Sprawy różne, w tym informacja, o której mowa w art. 363 Kodeksu spółek handlowych. 16. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy umieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu. Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.comp.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/o_firmie/walne_zgromadzenia | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| COMP_Ogloszenie.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Comp S.A. | |
| COMP_uchwały_ZWZ2014.pdf | Projekty uchwał na ZWZA Comp S.A. | |
| COMP_Formularz_pełnomocnictwo.pdf | Formularz pozwalający na wykonywanie głosów przez pełnomocnika | |
| COMP_Formularz_Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.pdf | Formularz wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad | |
| COMP_Formularz_Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał.pdf | Formularz wniosku ze zgłoszeniem projektów uchwał | |
| COMP_Formularz_Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza.pdf | Formularz wniosku o zwołanie NWZA | |
| Sprawozdanie Zarządu z działalności CompSA 2013.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności Comp S.A. za rok 2013 | |
| Sprawozdanie Zarządu z działalności GKComp 2013.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp za rok 2013 | |
| R 2013 sprawozdanie jednostkowe CompSA.pdf | Jednostkow sprawozdanie finansowe Comp S.A. | |
| RS 2013 sprawozdanie skonsolidowane GK CompSA.pdf | Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Comp | |
| Opinia_BR_raportzbad_JSF_CompSA.pdf | Opinia biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego jednostkowego Comp S.A. za rok 2013 | |
| Opinia_BR_raportzbad_SSF_GKCompSA.pdf | Opinia biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego skonsolidowanego GK Comp za rok 2013 | |
| Uchwała_zarządu_przeznaczenie_zysku.pdf | Uchwała Zarządu Comp S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2013 | |
| Sprawozdanie RN_2013.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Comp S.A. oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2013 oraz wniosku Zarządu Spółki co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013 | |
| Uchwała_RN_COMP_sprawozdanie RN.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej Comp S.A. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP w roku 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2013 | |
| Uchwała_RN_COMP_podział zysku.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej Comp S.A. w sprawie oceny wniosku Zarządu i rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013 | |
| Sprawozdanie Komitetu Audytu 2013.pdf | Sprawozdanie z Komitetu Audytu RN Comp S.A. | |
| Uchwała_RN_COMP_ocena uchwał.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej Comp S.A. w sprawie oceny i rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcia uchwały w sprawach: (i) utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki, (ii) w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia akcji własnych, (iii) w sprawie połączenia z "Safe Computing" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Big Vent S.A. z siedzibą w Warszawie oraz "Meritum Doradztwo i Szkolenia" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz oceny przyjętej przez Zarząd polityki wypłaty dywidendy | |
| Oświadczenie_BR_niezależność.pdf | Oświadczenie biegłego rewidenta o niezależności | |
