| Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Mied¼ S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2013 r. Zarząd KGHM Polska Mied¼ S.A. informuje, że w dniu 29 maja 2013 r. uprawniony akcjonariusz Spółki – Skarb Państwa, działając w oparciu o postanowienia art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §23 ust.3 Statutu Spółki, złożył wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Mied¼ SA z siedzibą w Lubinie zwołanego na dzień 19 czerwca 2013 r. o następujący punkt: "Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki". Zarząd Spółki, uwzględniając wnioskowane zmiany, przedstawia nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Mied¼ S.A., które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2013 roku, początek o godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Lubinie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 48 /sala im. Jana Wyżykowskiego/: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności KGHM Polska Mied¼ S.A. w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania finansowego KGHM Polska Mied¼ S.A. za rok obrotowy 2012. 6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012. 7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie kompensaty zysku za lata ubiegłe z kapitałem z aktualizacji wyceny. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied¼ S.A. z wyników oceny sprawozdania z działalności KGHM Polska Mied¼ S.A. w roku obrotowym 2012 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Mied¼ S.A. za rok obrotowy 2012. 9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: a) zwięzłej oceny sytuacji KGHM Polska Mied¼ S.A. za rok obrotowy 2012, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012. 10. Podjęcie uchwał: a) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności KGHM Polska Mied¼ S.A. w roku obrotowym 2012, b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego KGHM Polska Mied¼ S.A. za rok obrotowy 2012, c) o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2012, d) o kompensacie zysku za lata ubiegłe z kapitałem z aktualizacji wyceny. 11. Podjęcie uchwał: a) o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, b) o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. 12. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Mied¼ S.A. w roku obrotowym 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Mied¼ S.A. za rok obrotowy 2012. 13. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Mied¼ S.A. w roku obrotowym 2012 oraz wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Mied¼ S.A. za rok obrotowy 2012. 14. Podjęcie uchwał: a) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Mied¼ S.A. w roku obrotowym 2012, b) o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Mied¼ S.A. za rok obrotowy 2012. 15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied¼ S.A. wybieranych przez pracowników Spółki. 16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 17. Zamknięcie obrad. Projekty uchwał do punktu 16 zmienionego porządku obrad, zgłoszone przez akcjonariusza Skarb Państwa: Uchwała Nr ......./2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Mied¼ S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie KGHM Polska Mied¼ S.A. uchwala, co następuje: I. Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied¼ S.A. Pana/Panią ......................................................................... II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ......./2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Mied¼ S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie KGHM Polska Mied¼ S.A. uchwala, co następuje: I. Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied¼ S.A. Pana/Panią……………………………… II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Równocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, uwzględniający wyżej wymienioną zmianę porządku obrad. Treść pozostałych opublikowanych projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie ulega zmianie. Uchwała Nr ......./2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Mied¼ S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie KGHM Polska Mied¼ S.A. uchwala, co następuje: I. Przyjmuje się następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności KGHM Polska Mied¼ S.A. w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania finansowego KGHM Polska Mied¼ S.A. za rok obrotowy 2012. 6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012. 7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie kompensaty zysku za lata ubiegłe z kapitałem z aktualizacji wyceny. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied¼ S.A. z wyników oceny sprawozdania z działalności KGHM Polska Mied¼ S.A. w roku obrotowym 2012 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Mied¼ S.A. za rok obrotowy 2012. 9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: a) zwięzłej oceny sytuacji KGHM Polska Mied¼ S.A. za rok obrotowy 2012, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012. 10. Podjęcie uchwał: a) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności KGHM Polska Mied¼ S.A. w roku obrotowym 2012, b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego KGHM Polska Mied¼ S.A. za rok obrotowy 2012, c) o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2012, d) o kompensacie zysku za lata ubiegłe z kapitałem z aktualizacji wyceny. 11. Podjęcie uchwał: a) o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, b) o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. 12. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Mied¼ S.A. w roku obrotowym 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Mied¼ S.A. za rok obrotowy 2012. 13. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Mied¼ S.A. w roku obrotowym 2012 oraz wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Mied¼ S.A. za rok obrotowy 2012. 14. Podjęcie uchwał: a) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Mied¼ S.A. w roku obrotowym 2012, b) o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Mied¼ S.A. za rok obrotowy 2012. 15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied¼ S.A. wybieranych przez pracowników Spółki. 16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 17. Zamknięcie obrad. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Komplet projektów uchwał oraz formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, uwzględniające zmiany wnioskowane przez akcjonariusza Skarb Państwa, znajdują się na stronie internetowej Spółki: www.kghm.pl w sekcji Dla Inwestora / Walne Zgromadzenie. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z pó¼niejszymi zmianami) | |
