| rb bx/33/2014 W nawi�zaniu do raportu nr 32/2014 z dnia 26.03. 2014 r. o zwo�aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA Zarz�d Budimeksu SA przekazuje do wiadomo�ci projekty uchwa� na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, kt�re zosta�o zwo�ane na 24 kwietnia br. projekt Uchwa�a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie: wyboru Przewodnicz�cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwa�� o nast�puj�cej tre�ci: � 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powo�uje P. ………………………………….. na Przewodnicz�cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. projekt Uchwa�a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwa�� o nast�puj�cej tre�ci: � 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powo�uje Komisj� Skrutacyjn� w sk�adzie: 1. P. ………………………, 2. P. ………………………, 3. P. ………………………. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. projekt Uchwa�a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie: przyj�cia porz�dku obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwa�� o nast�puj�cej tre�ci: � 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje nast�puj�cy porz�dek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wyb�r Przewodnicz�cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawid�owo�ci zwo�ania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolno�ci do podejmowania uchwa�. 4. Wyb�r Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyj�cie porz�dku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z dzia�alno�ci Sp�ki za rok 2013 oraz sprawozdania finansowego Sp�ki Budimex S.A. za rok zako�czony 31 grudnia 2013 roku wraz z opini� bieg�ego rewidenta i raportem z badania. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z dzia�alno�ci Grupy Budimex za rok 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zako�czony 31 grudnia 2013 roku wraz z opini� bieg�ego rewidenta i raportem z badania. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A., zawieraj�cego wyniki oceny sprawozda� Zarz�du z dzia�alno�ci oraz sprawozda� finansowych za rok obrotowy 2013, wniosku Zarz�du dotycz�cego podzia�u zysku, a tak�e ocen� sytuacji Sp�ki, spe�niaj�cego inne wymagania wynikaj�ce z "Dobrych Praktyk Sp�ek Notowanych na GPW". 9. Podj�cie uchwa� w sprawach: 9.1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zako�czony 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania z dzia�alno�ci Sp�ki za rok 2013, 9.2. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zako�czony 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania z dzia�alno�ci Grupy Budimex za rok 2013, 9.3. podzia�u zysku za 2013 rok, 9.4. udzielenia cz�onkom Zarz�du Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowi�zk�w w 2013 roku, 9.5. udzielenia cz�onkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowi�zk�w w 2013 roku, 9.6. zatwierdzenia uzupe�nienia sk�adu Rady Nadzorczej �smej kadencji, kt�re mia�o miejsce w dniu 29 stycznia 2014 roku poprzez dokooptowanie nowego cz�onka Rady w trybie par. 16 ust. 3 Statutu Sp�ki – Pana Janusza Dedo, w zwi�zku z rezygnacj� Pana Tomasza Sielickiego, 9.7. powo�ania cz�onka Rady Nadzorczej w zwi�zku ze z�o�on� przez Pana Macieja Sta�czuka rezygnacj� z cz�onkostwa w Radzie, 9.8. sporz�dzania przez Budimex S.A. jednostkowych sprawozda� finansowych zgodnie z Mi�dzynarodowymi Standardami Rachunkowo�ci. 10. Zamkni�cie obrad. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. projekt Uchwa�a Nr 202 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zako�czony 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania z dzia�alno�ci Sp�ki za rok 2013. Na podstawie art. 395 � 2 pkt 1 w zwi�zku z art. 393 pkt 1 Kodeksu sp�ek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994 r. o rachunkowo�ci (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z p�niejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co nast�puje: � 1 Zatwierdza si�, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Sp�ki za rok zako�czony 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdanie z dzia�alno�ci Sp�ki za rok 2013. W sk�ad sprawozdania finansowego wchodz�: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporz�dzony na dzie� 31 grudnia 2013 roku, kt�ry po stronie aktyw�w i pasyw�w wykazuje kwot� 3.285.459 tysi�cy z�otych (trzy miliardy dwie�cie osiemdziesi�t pi�� milion�w czterysta pi��dziesi�t dziewi�� tysi�cy z�otych), 3. rachunek zysk�w i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazuj�cy zysk netto w kwocie 302.599 tysi�cy z�otych (trzysta dwa miliony pi��set dziewi��dziesi�t dziewi�� tysi�cy z�otych), 4. zestawienie zmian w kapitale w�asnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazuj�ce zwi�kszenie kapita�u w�asnego w kwocie 193.181 tysi�cy z�otych (sto dziewi��dziesi�t trzy miliony sto osiemdziesi�t jeden tysi�cy z�otych), 5. rachunek przep�yw�w pieni�nych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazuj�cy zwi�kszenie stanu �rodk�w pieni�nych w kwocie 74.552 tysi�ce z�otych (siedemdziesi�t cztery miliony pi��set pi��dziesi�t dwa tysi�ce z�otych), 6. dodatkowe informacje i obja�nienia. Sprawozdanie finansowe Budimex S.A. za rok ko�cz�cy si� 31 grudnia 2013 roku zosta�o zbadane przez niezale�nego bieg�ego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Rad� Nadzorcz� Sp�ki. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Za��czniki – 3 szt.: Za�. nr 1 - Sprawozdanie finansowe za rok ko�cz�cy si� 31 grudnia 2013 roku. Za�. nr 2 - Sprawozdanie z dzia�alno�ci Sp�ki za rok 2013. Za�. nr 3 - Opinia niezale�nego bieg�ego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego Sp�ki Budimex S.A. za rok ko�cz�cy si� 31 grudnia 2013 roku. projekt Uchwa�a Nr 203 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zako�czony 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania z dzia�alno�ci Grupy Budimex za rok 2013. Na podstawie art. 395 � 5 w zwi�zku z art. 393 pkt 1 Kodeksu sp�ek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994 r. o rachunkowo�ci (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z p�niejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co nast�puje: � 1 Zatwierdza si�, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zako�czony 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdanie z dzia�alno�ci Grupy Budimex za rok 2013. W sk�ad skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodz�: 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporz�dzone na dzie� 31 grudnia 2013 roku, kt�re po stronie aktyw�w, jak r�wnie� kapita�u w�asnego i zobowi�za� wykazuje kwot� 3.686.753 tysi�ce z�otych (trzy miliardy sze��set osiemdziesi�t sze�� milion�w siedemset pi��dziesi�t trzy tysi�ce z�otych), 2. skonsolidowany rachunek zysk�w i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazuj�cy zysk netto w kwocie 301.300 tysi�cy z�otych (trzysta jeden milion�w trzysta tysi�cy z�otych), 3. skonsolidowane sprawozdanie z ca�kowitych dochod�w za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazuj�ce ca�kowity doch�d og�em w kwocie 303.425 tysi�cy z�otych (trzysta trzy miliony czterysta dwadzie�cia pi�� tysi�cy z�otych), 4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale w�asnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazuj�ce zwi�kszenie kapita�u w�asnego w kwocie 212.045 tysi�cy z�otych (dwie�cie dwana�cie milion�w czterdzie�ci pi�� tysi�cy z�otych), 5. skonsolidowane sprawozdanie z przep�yw�w pieni�nych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazuj�ce zwi�kszenie stanu �rodk�w pieni�nych w kwocie 319.016 tysi�cy z�otych (trzysta dziewi�tna�cie milion�w szesna�cie tysi�cy z�otych), 6. dodatkowe informacje i obja�nienia. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zosta�o zbadane przez niezale�nego bieg�ego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Rad� Nadzorcz� Budimex SA. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Za��czniki – 3 szt.: Za�. nr 1 - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zako�czony 31 grudnia 2013 roku. Za�. nr 2 - Sprawozdanie z dzia�alno�ci Grupy Budimex za rok 2013. Za�. nr 3 - Opinia niezale�nego bieg�ego rewidenta i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zako�czony 31 grudnia 2013 r. projekt Uchwa�a Nr 204 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie: podzia�u zysku za 2013 r. Na podstawie art. 395 � 2 pkt 2 Kodeksu sp�ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co nast�puje: � 1 Zysk netto za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w kwocie 302.531.661,30 z�otych (s�ownie: trzysta dwa miliony pi��set trzydzie�ci jeden tysi�cy sze��set sze��dziesi�t jeden z�otych i trzydzie�ci groszy) przeznaczy� na wyp�at� dywidendy w wysoko�ci 11,85 z�otych (s�ownie: jedena�cie z�otych i osiemdziesi�t pi�� groszy) brutto, na jedn� akcj�. Pozosta�� cz�� zysku w wysoko�ci 67.833,49 z�otych (s�ownie: sze��dziesi�t siedem tysi�cy osiemset trzydzie�ci trzy z�ote i czterdzie�ci dziewi�� groszy) przeznaczy� na kapita� zapasowy. � 2 1. List� akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2013 rok ustala si� na dzie� 6 maja 2014 roku (dzie� dywidendy). 2. Termin wyp�aty dywidendy ustala si� na dzie� 21 maja 2014 roku. � 3 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. projekt Uchwa�a Nr 205 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarz�du Budimex S.A. – Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi absolutorium z wykonania obowi�zk�w w 2013 roku Na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co nast�puje: � 1 Pozytywnie oceniaj�c dzia�alno�� Sp�ki w 2013 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela si� Prezesowi Zarz�du Budimex S.A. – Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi absolutorium z wykonania obowi�zk�w za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. projekt Uchwa�a Nr 206 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarz�du Budimex S.A. – Panu Ignacio Botella Rodriguez absolutorium z wykonania obowi�zk�w w 2013 r. Na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co nast�puje: � 1 Pozytywnie oceniaj�c dzia�alno�� Sp�ki w 2013 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela si� Wiceprezesowi Zarz�du Budimex S.A. – Panu Ignacio Botella Rodriguez absolutorium z wykonania obowi�zk�w za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. projekt Uchwa�a Nr 207 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie: udzielenia Cz�onkowi Zarz�du Budimex S.A. – Panu Andrzejowi Arturowi Czynczykowi absolutorium z wykonania obowi�zk�w w 2013 r. Na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co nast�puje: � 1 Pozytywnie oceniaj�c dzia�alno�� Sp�ki w 2013 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela si� Cz�onkowi Zarz�du Budimex S.A. – Panu Andrzejowi Arturowi Czynczykowi absolutorium z wykonania obowi�zk�w za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. projekt Uchwa�a Nr 208 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie: udzielenia Cz�onkowi Zarz�du Budimex S.A. – Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowi�zk�w w 2013 r. Na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co nast�puje: � 1 Pozytywnie oceniaj�c dzia�alno�� Sp�ki w 2013 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela si� Cz�onkowi Zarz�du Budimex S.A. – Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowi�zk�w za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. projekt Uchwa�a Nr 209 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie: udzielenia Cz�onkowi Zarz�du Budimex S.A. – Panu Henrykowi Urba�skiemu absolutorium z wykonania obowi�zk�w w 2013 r. Na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co nast�puje: � 1 Pozytywnie oceniaj�c dzia�alno�� Sp�ki w 2013 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela si� Cz�onkowi Zarz�du Budimex S.A. – Panu Henrykowi Urba�skiemu absolutorium z wykonania obowi�zk�w za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. projekt Uchwa�a Nr 210 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie: udzielenia Cz�onkowi Zarz�du Budimex S.A. – Panu Marcinowi W�g�owskiemu absolutorium z wykonania obowi�zk�w w 2013 r. Na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co nast�puje: � 1 Pozytywnie oceniaj�c dzia�alno�� Sp�ki w 2013 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela si� Cz�onkowi Zarz�du Budimex S.A. – Panu Marcinowi W�g�owskiemu absolutorium z wykonania obowi�zk�w za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. projekt Uchwa�a Nr 211 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie: udzielenia Pani Marzenie Annie Weresa – Cz�onkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowi�zk�w w 2013 r. Na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co nast�puje: � 1 Udziela si� Pani Marzenie Annie Weresa – Cz�onkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowi�zk�w za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. projekt Uchwa�a Nr 212 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie: udzielenia Panu Markowi Micha�owskiemu – Cz�onkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowi�zk�w w 2013 r. Na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co nast�puje: � 1 Udziela si� Panu Markowi Micha�owskiemu – Cz�onkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowi�zk�w za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. projekt Uchwa�a Nr 213 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie: udzielenia Panu Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco – Cz�onkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowi�zk�w w 2013 r. Na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co nast�puje: � 1 Udziela si� Panu Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco – Cz�onkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowi�zk�w za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. projekt Uchwa�a Nr 214 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie: udzielenia Panu Javierowi Galindo Hernandez – Cz�onkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowi�zk�w w 2013 r. Na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co nast�puje: � 1 Udziela si� Panu Javier Galindo Hernandez – Cz�onkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowi�zk�w za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. projekt Uchwa�a Nr 215 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie: udzielenia Panu Jose Carlos Garrido Lestache Rodriguez – Cz�onkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowi�zk�w w 2013 r. Na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co nast�puje: � 1 Udziela si� Panu Jose Carlos Garrido Lestache Rodriguez – Cz�onkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowi�zk�w za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. projekt Uchwa�a Nr 216 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Kami�skiemu – Cz�onkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowi�zk�w w 2013 r. Na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co nast�puje: � 1 Udziela si� Panu Piotrowi Kami�skiemu – Cz�onkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowi�zk�w za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. projekt Uchwa�a Nr 217 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie: udzielenia Panu Igorowi Chalupcowi – Cz�onkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowi�zk�w w 2013 r. Na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co nast�puje: � 1 Udziela si� Panu Igorowi Chalupcowi – Cz�onkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowi�zk�w za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. projekt Uchwa�a Nr 218 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Sielickiemu – Cz�onkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowi�zk�w w 2013 r. Na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co nast�puje: � 1 Udziela si� Panu Tomaszowi Sielickiemu – Cz�onkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowi�zk�w za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. projekt Uchwa�a Nr 219 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Sta�czukowi – Cz�onkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowi�zk�w w 2013 r. Na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co nast�puje: � 1 Udziela si� Panu Maciejowi Sta�czukowi – Cz�onkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowi�zk�w za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. projekt Uchwa�a Nr 220 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia uzupe�nienia sk�adu Rady Nadzorczej �smej kadencji, kt�re mia�o miejsce w dniu 29 stycznia 2014 roku poprzez dokooptowanie nowego Cz�onka Rady w trybie par. 16 ust. 3 Statutu Sp�ki – Pana Janusza Dedo, w zwi�zku z rezygnacj� Pana Tomasza Sielickiego. Na podstawie art. 395 � 5 Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 16 ust. 3 Statutu Sp�ki Budimex S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co nast�puje: � 1 W zwi�zku ze zmian� w sk�adzie Rady Nadzorczej �smej kadencji, dokonan� w wyniku podj�tej Uchwa�y Nr 218 Rady Nadzorczej w dniu 29 stycznia 2014 roku, na skutek z�o�enia przez Pana Tomasza Sielickiego rezygnacji z pe�nienia funkcji w Radzie Nadzorczej Budimex S.A., zatwierdza si� dokooptowanie przez Rad� Nadzorcz� do jej sk�adu Pana Janusza Dedo. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. projekt Uchwa�a Nr 221 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie: powo�ania cz�onka Rady Nadzorczej w zwi�zku ze z�o�on� przez Pana Macieja Sta�czuka rezygnacj� z cz�onkostwa w Radzie. Na podstawie art. 385 � 1 Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 13 lit. g) Statutu Sp�ki Budimex S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co nast�puje: � 1 W zwi�zku ze z�o�on� przez Pana Macieja Sta�czuka rezygnacj� z cz�onkostwa w Radzie Nadzorczej Budimex S.A, powo�uje si� Pani�/Pana ……………………….………………… do pe�nienia funkcji cz�onka Rady Nadzorczej Budimex S.A. �smej kadencji. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. projekt Uchwa�a Nr 222 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie: sporz�dzania przez Budimex S.A. jednostkowych sprawozda� finansowych zgodnie z Mi�dzynarodowymi Standardami Rachunkowo�ci. Na podstawie art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994 r. o rachunkowo�ci (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z p�niejszymi zmianami) ("Ustawa") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co nast�puje: � 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. postanawia, i� pocz�wszy od dnia 1 stycznia 2014 roku, Sp�ka b�dzie sporz�dza� jednostkowe sprawozdania finansowe zgodnie z MSR, w rozumieniu art. 2 ust. 3 w/w Ustawy, tj. zgodnie z Mi�dzynarodowymi Standardami Rachunkowo�ci (MSR) i Mi�dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo�ci Finansowej (MSSF) oraz zwi�zanymi z nimi interpretacjami og�oszonymi w formie rozporz�dze� Komisji Europejskiej. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. | |
