| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 15 | / | 2014 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2014-05-30 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PAMAPOL S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zestawienie zamierzonych zmian Statutu PAMAPOL S.A., które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 26 czerwca 2014 r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportów bieżących nr 13/2014 oraz nr 14/2014 z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zwołania na dzień 26 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. i projektów uchwał, w związku z zamierzoną zmianą Statutu PAMAPOL S.A. przez wymienione Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd Spółki przedstawia poniżej dotychczas obowiązujące postanowienie Statutu oraz treść proponowanej zmiany. Propozycja zmiany wiąże się z koniecznością wzmocnienia wzajemnych czynności nadzorczych poszczególnych członków zarządu Spółki w przedmiocie podejmowania decyzji, składania w imieniu Spółki wiążących oświadczeń woli i podpisywania dokumentów. Wprowadzenie wyłącznie dwuosobowej reprezentacji zakresie rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań o wartości wyższej niż 500 tys. zł, z uwagi na szeroki zakres przedmiotu działalności Spółki zmniejsza ryzyko podjęcia jednoosobowo wadliwych decyzji z niekorzyścią dla Spółki. Dotychczasowe brzmienie: "§ 11 1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni są: - Prezes Zarządu samodzielnie, - dwaj członkowie Zarządu łącznie, lub członek Zarządu łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem w granicach umocowania, w zakresie rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań o wartości wyższej niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), - członek Zarządu samodzielnie w zakresie rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązania o wartości nie wyższej niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych)." Proponowane brzmienie: ,,§ 11 Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni są: - dwaj członkowie Zarządu łącznie, lub członek Zarządu łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem w granicach umocowania, w zakresie rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań o wartości wyższej niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), - członek Zarządu samodzielnie w zakresie rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązania o wartości nie wyższej niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych). ". Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PAMAPOL S.A. | SPOŻYWCZY (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 97-438 | RUSIEC | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| WIELUÑSKA 2 | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 043 6766020 | 043 6766887 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.pamapol.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 832-176-16-81 | 730365765 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-05-30 | Krzysztof Półgrabia | Wiceprezes Zarządu | Krzysztof Półgrabia | ||
