K2 INTERNET S.A. - Zmiana porządku obrad ZWZ K2 Internet S.A. w dniu 21 czerwca 2016 r., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 12/2016 z dnia 25 maja 2016 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2016

Data sporządzenia: 2016-05-31

Skrócona nazwa emitenta

K2 INTERNET S.A.

Temat

Zmiana porządku obrad ZWZ K2 Internet S.A. w dniu 21 czerwca 2016 r., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 12/2016 z dnia 25 maja 2016 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd K2 Internet S.A. (dalej "Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 czerwca 2016 r., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 12/2016 z dnia 25 maja 2016 r. ("ZWZ"), podaje do publicznej wiadomości, że na skutek zgłoszenia przez akcjonariusza Emitenta - Pana Janusza Żebrowskiego, posiadającego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki (Akcjonariusz), żądania dodania określonej sprawy do ogłoszonego porządku obrad, Spółka dokonała zmiany porządku obrad ZWZ. Nowy punkt - dodany na żądanie Akcjonariusza - został wskazany poniżej (pkt 15). Po wprowadzonej zgodnie z żądaniem Akcjonariusza zmianie, porządek obrad NWZ zwołanego na dzień 21 czerwca 2016 r. przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie: a) jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za rok 2015; b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2015; c) sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w roku 2015; d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet w roku 2015; e) sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna: (i) z działalności w 2015 r. oraz z (ii) wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet SA w 2015 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2015 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz z (iii) oceny sytuacji Spółki, (iv) oceny wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego i (v) informacji o braku polityki prowadzenia działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze (dalej łącznie "Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za 2015 r.") 6. Zatwierdzenie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za rok 2015. 7. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2015. 8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w roku 2015. 9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2015. 10. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za 2015 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. i lata ubiegłe i przeznaczenie go na wypłatę dywidendy, w tym przeniesienia kwoty 921 624,59 zł z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysku i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy; ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 12. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. 13. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki. 16. Zamknięcie obrad. W załączeniu do niniejszego raportu znajduje się projekt uchwały przedłożony przez Akcjonariusza. Akcjonariusz nie przedstawił uzasadnienia do przedłożonej Spółce uchwały.

Załączniki

Plik Opis

Załącznik_1_do_RB_13_2016_Projekt_uchwały_uchwalenie_Regulaminu_Wynagrodzenia_RN.pdf Załącznik_1_do_RB_13_2016_Projekt_uchwały_uchwalenie_Regulaminu_Wynagrodzenia_Rady_Nadzorczej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

K2 INTERNET S.A. Media

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-672 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Domaniewska 44A. Budynek Platinium 5

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.k2.pl

(e-mail) (www)

951-19-83-801 016378720

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-05-31 Tomasz Tomczyk Prezes Zarządu Tomasz Tomczyk

2016-05-31 Rafał Ciszewski Wiceprezes Zarządu Rafał Ciszewski