FARMACOL - Informacja dotyczącą stosowania przez Emitenta Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2014

Data sporządzenia: 2014-03-31

Skrócona nazwa emitenta

FARMACOL

Temat

Informacja dotyczącą stosowania przez Emitenta Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Farmacol S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej też "Emitent"), działając na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w nawiązaniu do oświadczenia sporządzonego zgodnie z treścią § 91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, a stanowiącego element raportu rocznego Emitenta za 2013 rok, a także w nawiązaniu do wcześniej przedstawianych informacji oraz oświadczeń, niniejszym przedstawia aktualną informację dotyczącą stosowania u Emitenta Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w ich aktualnie obowiązującym brzmieniu. Zarząd Farmacol S.A. oświadcza, że podlega zbiorowi zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", w aktualnie obowiązującej wersji stanowiącej załącznik do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Nadzorczej GPW z dnia 21 listopada 2012 roku. Wspomniany zbiór zasad dostępny jest na stronie internetowej GPW: www.corp-gov.gpw.pl. Nadto Zarząd Farmacol S.A. oświadcza, iż nie stosuje aktualnie innych zasad ładu korporacyjnego. Emitent wskazuje, iż z w/w katalogu dobrych praktyk niektóre w Spółce przestrzegane są jedynie w części, zaś niektóre nie są kompletnie stosowane oraz że częściowe lub całkowite niestosowanie się do w/w praktyk ma charakter trwały. Wyjaśniając szczegółowo Zarząd Farmacol S.A. wskazuje, że w Spółce nie są stosowane (w całości lub w części zgodnie z uzasadnieniem poniżej) następujące zasady:  Zasada nr 1 litery 1 z grupy I –sposób prezentacji informacji na stronie internetowej Spółki jest częściowo odmienny od przedstawionego na modelowym serwisie relacji inwestorskich www.naszmodel.gpw.pl, jednakże zakres prezentowanych informacji wyczerpuje katalog serwisu modelowego;  Zasada nr 5 z grupy I – Spółka nie posiada polityki wynagrodzeń według zaleceń Komisji Europejskiej z dnia 14 grudnia 2004 r. uzupełnionych zaleceniami z 30 kwietnia 2009 r. W Spółce zasady wynagrodzeń członków Zarządu ustalane są każdorazowo przez Radę Nadzorczą, zaś o wysokości i zasadach wynagradzania członków Rady Nadzorczej decydują akcjonariusze podczas obrad walnego zgromadzenia. Poziom wynagrodzeń wypłacanych członkom organów Emitenta relatywnie nie jest jednak wysoki, co mogłoby stanowić przesłankę powstania zagrożenia negatywnego oddziaływania na interesy inwestorów. Z tego względu w ocenie Zarządu Spółki odwoływanie się do sformalizowanych zaleceń Komisji Europejskiej w przypadku Emitenta nie jest konieczne czy też uzasadnione;  Zasada nr 12 z grupy I – na chwilę obecną Emitent nie zapewnia akcjonariuszom możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Brak implementacji tej zasady w tym zakresie wynika z faktu, że dotychczasowe zainteresowanie akcjonariuszy udziałem w obradach Walnego Zgromadzenia Farmacol pozwala przyjąć, że akcjonariusze Spółki preferują osobisty udział w obradach.  Zasada nr 1 pkt 2) z grupy II – życiorysy zawodowe członków organów Farmacol nie są prezentowane odrębnie na jej korporacyjnej stronie internetowej, a jedynie w ramach raportów okresowych zawierających informacje o powołaniu określonej osoby do organu Spółki;  Zasada nr 1 pkt 7) z grupy II – Spółka nie publikuje na swojej korporacyjnej stronie internetowej pytań akcjonariuszy dotyczących spraw objętych porządkiem obrad walnego zgromadzenia zadawanych w jego trakcie wychodząc z założenia, że pytania takie i odpowiedzi na nie są umieszczane – w zakresie wynikającym z odpowiednich przepisów – w protokole ze zgromadzenia sporządzanym każdorazowo przez notariusza.  Zasada nr 2 z grupy II – Emitent zapewnia funkcjonowanie swojej korporacyjnej strony internetowej w języku angielskim wyłącznie w zakresie uwzględniającym w jego ocenie pełną informację o Spółce.  Zasada nr 6 z grupy III – Spółka nie posiada aktualnie dwóch członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności od Emitenta i podmiotów pozostających w istotnym z nią powiązaniu.  Zasada nr 8 z grupy III – z uwagi na małą liczebność Rady Nadzorczej nie zostały w jej ramach powołane odrębne komitety, a ich rolę i zadania pełnią łącznie wszyscy członkowie Rady;  Zasada nr 10 z grupy IV – jak zostało to opisane powyżej, Spółka w chwili obecnej nie umożliwia akcjonariuszom udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że obecnie Statut Spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym zakresie w myśl postanowień Kodeksu spółek handlowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FARMACOL SA

(pełna nazwa emitenta)

FARMACOL Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-541 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Rzepakowa 2

(ulica) (numer)

038 208 06 00 038 202 24 97

(telefon) (fax)

[email protected] farmacol.com.pl

(e-mail) (www)

634-00-23-629 273352747

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-03-31 Barbara Kaszowicz Wice Prezes

2014-03-31 Kamil Kirker Członek Zarządu