BANK PEKAO SA - Powołanie członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2015

Data sporządzenia: 2015-04-30

Skrócona nazwa emitenta

BANK PEKAO SA

Temat

Powołanie członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pekao S.A. w dniu 30 kwietnia 2014r. powołało Pana Dariusza Filara oraz Panią Katarzynę Majchrzak na Członków Rady Nadzorczej Banku z dniem 1 maja 2015 roku na bieżącą wspólną kadencję Rady Nadzorczej Banku. Zarząd Banku informuje, że po przeprowadzeniu oceny, Rada Nadzorcza wydała opinię, że Pan Dariusz Filar oraz Pani Katarzyna Majchrzak spełniają wymogi odpowiedniości indywidualnej i kolektywnej wymaganej dla członków Rady Nadzorczej Banku. Skład Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A.: Jerzy Wo¼nicki - Przewodniczący Rady Nadzorczej Roberto Nicastro - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Leszek Pawłowicz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Alessandro Decio - Sekretarz Rady Nadzorczej, Dariusz Filar - Członek Rady Nadzorczej, Katarzyna Majchrzak - Członek Rady Nadzorczej, Laura Penna - Członek Rady Nadzorczej, Wioletta Rosołowska - Członek Rady Nadzorczej, Doris Tomanek - Członek Rady Nadzorczej. Życiorys Dariusza Filara : Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego od 1992r. W 1973 r. ukończył studia z zakresu handlu zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim. W 1976r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, a w 1989r. stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Po studiach pozostał na uczelni, pracując kolejno na stanowiskach od asystenta do profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Gdańskiego. Przebieg pracy zawodowej: W latach 1992–1995 prowadził zajęcia na Uniwersytecie Michigan. W latach 1999- 2004 zajmował stanowisko głównego ekonomisty Banku Pekao S.A. W 2004r. został powołany w skład Rady Polityki Pieniężnej NBP. Funkcję tę pełnił do 2010r. W latach 2010-2014r. był członkiem Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów. Funkcje pełnione w organach spółek kapitałowych i innych organizacjach: • Członek Rady Nadzorczej PZU S.A., przewodniczący Komitetu Audytu • Członek Rady Nadzorczej BEST S.A., przewodniczący Komitetu Audytu • Członek Rady Nadzorczej Instytutu Analiz i Ratingu (IAiR) Pan Dariusz Filar nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Życiorys Katarzyny Majchrzak : Profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik Zakładu Marketingu Wartości. W 1995r. uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, a w 2012r. stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Przebieg pracy zawodowej: W latach 1994-1995 Katarzyna Majchrzak pracowała na stanowisku Zastępcy Dyrektora Wydziału Marketingu w spółce Hortex Sp. z o.o. W 1996 roku rozpoczęła pracę w Zachodnim Funduszu Inwestycyjnym NFI SA oraz International Westfund Holdings LTD jako PR i Marketing Manager. W latach 1999-2007 była Dyrektorem Biura PR i Promocji w PKN ORLEN SA i odpowiadała za planowanie oraz nadzór nad wdrażaniem polityki informacyjnej i promocyjno-reklamowej spółki. W 2007r. dołączyła do INCENTIS Corporate Solutions oraz INCENTIS Capital. Funkcje pełnione w organach spółek kapitałowych i innych organizacjach: • Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej EDF Polska S.A. Pani Katarzyna Majchrzak nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: § 5.1 p. 22 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz.U. Nr 33, poz. 259)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BANK PEKAO SA Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-950 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

GRZYBOWSKA 53/57

(ulica) (numer)

656 00 00 656 00 04

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

526-000-68-41 000010205

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-04-30 Luigi Lovaglio Prezes Zarządu Banku, CEO

2015-04-30 Elżbieta Krakowiak Dyrektor Wykonawczy, Dyrektor Departamentu Prawnego

2015-04-30 Dariusz Choryło Dyrektor Wykonawczy, Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Strategicznych Analiz Rynkowych

2015-04-30 Ewa Rucińska Dyrektor Gabinetu Prezesa