| Zarząd FFiL Śnieżka SA przekazuje niniejszym treść uchwał pojętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 1 czerwca 2017 roku. Uchwała Nr 1/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 01 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. § 1 Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Warszawie w osobie Pana Stanisława Cymbor. Wybór został dokonany przez aklamację. Uchwała Nr 2/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 01 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad. § 1 Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedłożenie przez Zarząd Spółki: a. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok. b. Sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok. c. Propozycji podziału zysku netto Spółki za 2016 rok. d. Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2016 rok. e. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2016 rok. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: a. Sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz propozycji podziału zysku netto za 2016 rok. b. Zwięzłej oceny sytuacji Spółki. c. Rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. 8. Dyskusja nad przedstawionymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą tematami. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok. b. Podziału zysku netto za 2016 rok. c. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2016 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2016 rok. d. Udzielenia członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 rok. 10. Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6 584 508 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 52,2% Łączna liczba ważnych głosów: 7 917 840 w tym głosów: za: 7 917 840 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0 Uchwała Nr 3a/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 01 czerwca 2017roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej. § 1 Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Rafała Mikrut. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6 584 508 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 52,2% Łączna liczba ważnych głosów: 7 917 840 w tym głosów: za: 6 663 673 przeciw: 0 wstrzymujących się: 1 254 167 Uchwała Nr 3b/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 01 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej. § 1 Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pani Anny Ławickiej. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6 584 508 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 52,2% Łączna liczba ważnych głosów: 7 917 840 w tym głosów: za: 7 917 840 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0 Uchwała Nr 3c/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 01 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej. § 1 Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Mariusza Kozioł. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6 584 508 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 52,2% Łączna liczba ważnych głosów: 7 917 840 w tym głosów: za: 6 506 840 przeciw: 0 wstrzymujących się: 1 411 000 Uchwała Nr 4/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 01 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok. Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr XX/14/2017 z dnia 26-05-2017 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia: § 1 Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie za 2016 rok. § 1 Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie za 2016 rok. § 2 Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie za 2016 rok na które składa się: a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 319 355 tysięcy złotych. b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku wykazujący całkowity dochód w wysokości 33 454 tysięcy złotych i zysk netto w wysokości 33 311 tysięcy złotych. c) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 494 tysięcy złotych. d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazującego spadek kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 7 456 tysięcy złotych. e) Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje wyjaśniające. § 3 Zatwierdzane dokumenty o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 126 175 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,3% Łączna liczba ważnych głosów: 11 126 175 w tym głosów: za: 11 126 175 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0 Uchwała Nr 5/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 01 czerwca 2017 roku w sprawie podziału zysku netto za 2016 rok. Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Uchwały Rady Nadzorczej Nr XX/16/2017/2017 z dnia 26-05-2017r w sprawie przyjęcia propozycji Zarządu Spółki o podziale zysku netto za 2016 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia: § 1 Zysk netto za 2016 rok w wysokości 33 311 756,50 złotych przeznaczyć na : 1. Dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 3,20 zł (trzy złote dwadzieścia groszy) na jedną akcję tj. w łącznej kwocie do 40 376 889,60 złotych • dniem dywidendy jest dzień 19 czerwca 2017 roku. • wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 3 lipca 2017 roku 2. Pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie 1 548 052,21 złotych 3. Różnica w kwocie 8 613 185,31 złotych zostanie pokryta z kapitału zapasowego. § 2 Realizację Uchwały powierza się Zarządowi Spółki. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 126 175 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,3% Łączna liczba ważnych głosów: 11 126 175 w tym głosów: za: 11 126 175 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0 Uchwała Nr 6/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 01 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2016 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2016 rok. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr XX/15/2017 z dnia 26-05-2017 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2016 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia: § 1 Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2016 rok. § 2 Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, której jednostką dominującą jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie za 2016 rok na które składa się: a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 338 077 tysięcy złotych. b) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku wykazujący całkowity dochód w wysokości 53 355 tysięcy złotych i zysk netto w wysokości 53 930 tysięcy złotych. c) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku wykazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 1 440 tysięcy złotych. d) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującego wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 12 247 tysięcy złotych. e) Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz innych informacjach wyjaśniających. § 3 Zatwierdzane dokumenty, o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 126 175 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,3% Łączna liczba ważnych głosów: 11 126 175 w tym głosów: za: 11 126 175 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0 Uchwała Nr 7a/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 01 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia § 1 Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Prezesowi Panu Piotrowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2016 roku. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7 883 009 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 62,5% Łączna liczba ważnych głosów: 9 349 677 w tym głosów: za: 9 349 677 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0 Uchwała Nr 7b/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawa podjęta w dniu 01 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia § 1 Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Wiceprezesowi Panu Witoldowi Waśko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2016 roku. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 126 175 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,3% Łączna liczba ważnych głosów: 11 126 175 w tym głosów: za: 11 126 175 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0 Uchwała Nr 7c/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 01 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawa postanawia § 1 Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Wiceprezesowi Pani Joannie Wróbel-Lipa absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2016 roku. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 126 175 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,3% Łączna liczba ważnych głosów: 11 126 175 w tym głosów: za: 11 126 175 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0 Uchwała Nr 7d/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 01 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia § 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Cymbor absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2016 roku. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6 584 508 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 52,2% Łączna liczba ważnych głosów: 7 917 840 w tym głosów: za: 7 917 840 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0 Uchwała Nr 7e/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 01 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia § 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Pater absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2016 roku. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6 584 508 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 52,2% Łączna liczba ważnych głosów: 7 917 840 w tym głosów: za: 7 917 840 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0 Uchwała Nr 7f/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 01 czerwca 2017 roku udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia § 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2016 roku. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 092 842 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,1% Łączna liczba ważnych głosów: 10 959 510 w tym głosów: za: 10 959 510 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0 Uchwała Nr 7g/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 01 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia § 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2016 roku. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 126 175 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,3% Łączna liczba ważnych głosów: 11 126 175 w tym głosów: za: 11 126 175 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0 Uchwała Nr 7h/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 01 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia § 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2016 roku. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 126 175 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,3% Łączna liczba ważnych głosów: 11 126 175 w tym głosów: za: 11 126 175 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0 | |
