ARCHICOM S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM S.A. na dzień 17 lipca 2017 r. wraz z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 29 / 2017

Data sporządzenia: 2017-06-07

Skrócona nazwa emitenta

ARCHICOM S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM S.A. na dzień 17 lipca 2017 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 6 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 17 lipca 2017 r. o godz. 11.00, we Wrocławiu, w budynku Art. Hotelu przy ulicy Kiełbaśniczej 20, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 04 grudnia 2015 roku w przedmiocie wprowadzenia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Archicom S.A. oraz kluczowych menedżerów Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom S.A 8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych. 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego. 10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Załączniki

Plik Opis

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ARCHICOM SA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 17 LIPCA 2017 ROKU.docx.pdf PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ARCHICOM SA

Archicom SA_Ogloszenie NWZ.pdf OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ARCHICOM SA

Archicom Informacje o Liczbie Akcji w Spółce.pdf INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I GŁOSÓW Z AKCJI SPÓŁKI

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ARCHICOM S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-345 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ksawerego Liskiego 7

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

8982100870 020371028

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-06-07 Dorota Śródka Prezes