KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr10/2013
Data sporządzenia: 2013-03-08
Skrócona nazwa emitenta
FERRUM
Temat
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. zwołanego na dzień 5 kwietnia 2013 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] Zarząd "FERRUM" S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. zwołanego na dzień 5 kwietnia 2013 roku. projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 2 UCHWAŁA NR …../2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 5 kwietnia 2013 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 28.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. wybiera Panią/Pana …………………………..……………… na funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 4 UCHWAŁA NR …../2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 5 kwietnia 2013 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia przyjąć następujący porządek: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania Uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji. 7. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 5 UCHWAŁA NR …../2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 5 kwietnia 2013 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej osoby: ………………………….. ………………………….. projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 6 UCHWAŁA NR …../2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 5 kwietnia 2013 roku w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji Pana ………………………………………………….. projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 7 UCHWAŁA NR …../2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 5 kwietnia 2013 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji Panią/Pana ……………………….……………………………..
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
FERRUM SA
(pełna nazwa emitenta)
FERRUMMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-246Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Porcelanowa11
(ulica)(numer)
(0 32) 255 58 42(0 32) 255 42 94
(telefon)(fax)
ferrum.com.pl
(e-mail)(www)
634-01-28-794272581760
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-03-08Grzegorz SzymczykPrezes ZarząduGrzegorz Szymczyk
2013-03-08Jarosław ZuzelskiWiceprezes ZarząduJarosław Zuzelski