FERRUM - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ”FERRUM” S.A. zwołanego na dzień 5 kwietnia 2013 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2013

Data sporządzenia: 2013-03-08

Skrócona nazwa emitenta

FERRUM

Temat

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. zwołanego na dzień 5 kwietnia 2013 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] Zarząd "FERRUM" S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. zwołanego na dzień 5 kwietnia 2013 roku. projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 2 UCHWAŁA NR …../2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 5 kwietnia 2013 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 28.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. wybiera Panią/Pana …………………………..……………… na funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 4 UCHWAŁA NR …../2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 5 kwietnia 2013 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. postanawia przyjąć następujący porządek: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania Uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji. 7. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 5 UCHWAŁA NR …../2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 5 kwietnia 2013 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej osoby: ………………………….. ………………………….. projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 6 UCHWAŁA NR …../2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 5 kwietnia 2013 roku w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji Pana ………………………………………………….. projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 7 UCHWAŁA NR …../2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 5 kwietnia 2013 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji Panią/Pana ……………………….……………………………..

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FERRUM SA

(pełna nazwa emitenta)

FERRUM Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-246 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Porcelanowa 11

(ulica) (numer)

(0 32) 255 58 42 (0 32) 255 42 94

(telefon) (fax)

ferrum.com.pl

(e-mail) (www)

634-01-28-794 272581760

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-03-08 Grzegorz Szymczyk Prezes Zarządu Grzegorz Szymczyk

2013-03-08 Jarosław Zuzelski Wiceprezes Zarządu Jarosław Zuzelski