| Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka“) informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym, tj. 4 listopada 2014 roku, żądanie akcjonariusza Rubicon Partners S.A., uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 26 listopada 2014 roku poprzez umieszczenie w nim następującej sprawy: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki W związku z powyższym Spółka wprowadziła do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki następujący punkt obrad: "7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki." Dotychczasowy punkt 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki został oznaczony numerem "8". Porządek obrad po zmianie przedstawia się następująco: I. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD. Porządek obrad zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 5. Uchylenie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Prezesa Zarządu Spółki, Pani Moniki Nowakowskiej, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu przez nią zarządu, 6. Uchylenie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki, Pani Urszuli Pierzchały, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu przez nią zarządu, 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. 8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany statutu Spółki przedstawiają się następująco: 1. § § 22 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: "1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej dwóch i nie więcej niż z pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą." otrzymuje brzmienie: "1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej jednej i nie więcej niż z trzech osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą." 2. § § 22 ust. 4 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: "4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, Zarząd może nadal działać, o ile jego liczebność nie spadnie poniżej 2 (dwóch) osób. Nie wyklucza to uprawnienia Rady Nadzorczej do uzupełnienia składu Zarządu." otrzymuje brzmienie: "4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, Zarząd może nadal działać, o ile jego liczebność nie spadnie poniżej 1 (jednej) osoby. Nie wyklucza to uprawnienia Rady Nadzorczej do uzupełnienia składu Zarządu." 3. § 25 statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: "Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem." otrzymuje brzmienie: "Oświadczenia woli w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu jednoosobowo albo dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. W wypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu reprezentuje Spółkę samodzielnie." Poniżej Spółka przedstawia projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki: UCHWAŁA NR __ (projekt) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie zmiany statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. na postawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że: 1. § § 22 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: "1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej dwóch i nie więcej niż z pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą." otrzymuje brzmienie: "1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej jednej i nie więcej niż z trzech osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą." 2. § § 22 ust. 4 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: "4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, Zarząd może nadal działać, o ile jego liczebność nie spadnie poniżej 2 (dwóch) osób. Nie wyklucza to uprawnienia Rady Nadzorczej do uzupełnienia składu Zarządu." otrzymuje brzmienie: "4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, Zarząd może nadal działać, o ile jego liczebność nie spadnie poniżej 1 (jednej) osoby. Nie wyklucza to uprawnienia Rady Nadzorczej do uzupełnienia składu Zarządu." 3. § 25 statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: "Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem." otrzymuje brzmienie: "Oświadczenia woli w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu jednoosobowo albo dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. W wypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu reprezentuje Spółkę samodzielnie." W oddzielnym raporcie Spółka przedstawia projekty wszystkich uchwał, jakie zgodnie ze zmienionym porządkiem obrad mają być głosowane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 listopada 2014 roku. | |
