EUROTEL S.A. - Treść uchwał podjętych na NWZA zwołanym na 15 pa¼dziernika 2013 roku.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 35 / 2013

Data sporządzenia: 2013-10-15

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych na NWZA zwołanym na 15 pa¼dziernika 2013 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 38.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), Zarząd Eurotel S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje treść podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 15 pa¼dziernika 2013 roku. Uchwały podjęte na NWZA Eurotel SA w dniu 15 pa¼dziernika 2013 roku w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej 21, zgodnie z komunikatem i porządkiem obrad podanym do wiadomości publicznej w dniu 19 września 2013 roku. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 2 856 915 sztuk akcji co stanowi 76,21% kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenie było prawidłowo zwołane i zdolne do podejmowania uchwał. Uchwała nr I Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 15.10.2013r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, następującej treści: "Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Tomasza Basińskiego Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia". Uchwała nr I została podjęta 2.624.565 głosami ZA, przy 232.350 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 2.856.915 z 2.856.915 akcji na ogólną liczbę 3.748.255 akcji - 76,21% kapitału zakładowego). Uchwała nr II Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 15.10.2013 r. w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, następującej treści: "Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Marka Parnowskiego i Jacka Foltarza do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej". - Uchwała nr II została podjęta 2.624.565 głosami ZA, przy 232.350 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 2.856.915 z 2.856.915 akcji na ogólną liczbę 3.748.255 akcji – 76,21% kapitału zakładowego. Uchwała nr III Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 15.10.2013 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, następującej treści: Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. w brzmieniu opublikowanym przez Spółkę na stronie internetowej Spółki oraz w sposób przyjęty dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej. Uchwała nr III została podjęta 2.624.565 głosami ZA, przy 232.350 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 2.856.915 z 2.856.915 akcji na ogólną liczbę 3.748.255 akcji – 76,21% kapitału zakładowego. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 15.10.2013 r. w sprawie zmiany §10 Statutu Spółki, następującej treści: "§ 1.Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 444 §§ 1 - 3 i art. 445 § 1 k.s.h. Walne Zgromadzenie zmienia § 10 Statutu Spółki w ten sposób, iż dodaje § 10 ust. 4 i 5 o następującym brzmieniu: (4) Wysokość kapitału docelowego wynosi 250.349 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych). W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony w terminie do dnia 30.09.2016 roku do jednokrotnego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. W ramach podwyższenia akcje mogą być obejmowane zarówno za wkłady niepieniężne jak i za wkłady pieniężne. Cenę emisyjną akcji określa każdorazowo Rada Nadzorcza Spółki w formie uchwały. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z § 10 statutu Spółki zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga aktu notarialnego. (5) Zarząd Spółki jest upoważniony do wyłączenia lub ograniczenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych w celu dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym papierów wartościowych wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia." Uchwała nr 1 została podjęta 2.264.565 głosami ZA, przy 360.000 głosach wstrzymujących się oraz 232.350 głosach przeciwko (łączna liczba ważnych głosów to 2.856.915 z 2.856.915 akcji na ogólną liczbę 3.748.255 akcji – 76,21% kapitału zakładowego. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 15.10.2013 r. w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki następującej treści: "§1.Działając na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. Walne Zgromadzenie w związku z powziętą uchwałą o zmianie brzmienia § 10 Statutu Spółki, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki." § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia." Uchwała nr 2 została podjęta 2.264.565 głosami ZA, przy 360.000 głosach wstrzymujących się oraz 232.350 głosach przeciwko (łączna liczba ważnych głosów to 2.856.915 z 2.856.915 akcji na ogólną liczbę 3.748.255 akcji – 76,21% kapitału zakładowego). Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Eurotel Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

EUROTEL S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-126 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Myśliwska 21

(ulica) (numer)

058 5203819 - 20 058 5203819 w 202

(telefon) (fax)

[email protected] www.eurotel.pl

(e-mail) (www)

5861584525 191167690

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-10-15 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu

2013-10-15 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu