| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 9 | / | 2015 | | | |
| 2015-03-25 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| OT LOGISTICS | |
| | | | | | | | | | |
| Żądanie akcjonariusza dotyczące umieszczenia punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. zwołanego na 24 kwietnia 2015 roku oraz aktualna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka), niniejszym zawiadamia, iż w dniu 25 marca 2015 roku otrzymał od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, tj. MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny, w imieniu którego działa MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. zwołanego na dzień 24 kwietnia 2015 r. punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. Wobec żądania akcjonariusza oraz mając na uwadze uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. z dnia 22 grudnia 2014 roku ustalającą skład Rady Nadzorczej Spółki w liczbie 6 osób, Spółka postanowiła o uzupełnieniu porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. W związku z powyższym Spółka przekazuje w załączeniu aktualną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał, które mają być przedmiotem obrad wraz z załącznikami. Ponadto działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu otrzymany od akcjonariusza projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej oraz przedstawia poniżej aktualny porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. zwołanego na 24 kwietnia 2015 roku uwzględniający ww. zmiany: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej OT Logistics za rok 2014 r. wraz ze sprawozdaniem z jej działalności za rok 2014. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2014. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014. 12. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia OT Logistics S.A. ze spółką Odra Lloyd Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia. 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| OT Logistics S.A._Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | |
| OT Logistics S.A._Projekty uchwał ZWZ.pdf | Projekt uchwał | |
| OT Logistics S.A._Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza.pdf | Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza | |
