| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 12 | / | 2014 | | | |
| 2014-12-22 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| SARE S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariuszaWprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza | |
| | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd spółki SARE SA z siedzibą w Rybniku (dalej "Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 18 grudnia 2014 r. otrzymał żądanie od akcjonariusza, WS Investments Limited (dalej "Akcjonariusz"), działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 9 stycznia 2015 r. następujących spraw, które zostały zaproponowane przez w/w Akcjonariusza w stosunku do porządku obrad NWZ przedstawionego w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ z dnia 3 grudnia 2014 r.: 1. zmiany statutu Spółki, 2. przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki. Wraz z wnioskiem akcjonariusz przesłał również stosowne projekty uchwał. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przedstawia porządek obrad, który został zaproponowany przez Akcjonariusza: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad. W załączeniu treść zawiadomienia o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz proponowane projekty uchwał. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| SAR - Ogłoszenie o zmianie porządku obrad NWZ_22_12_14.pdf | Zmiana porządku obrad NWZ 09.01.2015 | |
| SAR- Projekty uchwał na NWZ_SARE_09_01_15.pdf | Projekty uchwał na NWZ 09.01.2015 | |
| SAR - Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania_09_01_15_po zmianach WSI.pdf | Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania na NWZ 09.01.2015 | |
