SARE S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2014

Data sporządzenia: 2014-12-22

Skrócona nazwa emitenta

SARE S.A.

Temat

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariuszaWprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki SARE SA z siedzibą w Rybniku (dalej "Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 18 grudnia 2014 r. otrzymał żądanie od akcjonariusza, WS Investments Limited (dalej "Akcjonariusz"), działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 9 stycznia 2015 r. następujących spraw, które zostały zaproponowane przez w/w Akcjonariusza w stosunku do porządku obrad NWZ przedstawionego w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ z dnia 3 grudnia 2014 r.: 1. zmiany statutu Spółki, 2. przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki. Wraz z wnioskiem akcjonariusz przesłał również stosowne projekty uchwał. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przedstawia porządek obrad, który został zaproponowany przez Akcjonariusza: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad. W załączeniu treść zawiadomienia o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz proponowane projekty uchwał.

Załączniki

Plik Opis

SAR - Ogłoszenie o zmianie porządku obrad NWZ_22_12_14.pdf Zmiana porządku obrad NWZ 09.01.2015

SAR- Projekty uchwał na NWZ_SARE_09_01_15.pdf Projekty uchwał na NWZ 09.01.2015

SAR - Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania_09_01_15_po zmianach WSI.pdf Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania na NWZ 09.01.2015

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SARE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SARE S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

44-200 Rybnik

(kod pocztowy) (miejscowość)

Raciborska 35A

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.saresa.pl

(e-mail) (www)

642-28-84-378 240018741

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-12-22 Tomasz Pruszczyński Prezes Zarządu