LC CORP S.A. - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.08.2013 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 47 / 2013

Data sporządzenia: 2013-08-29

Skrócona nazwa emitenta

LC CORP S.A.

Temat

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.08.2013 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd LC Corp S.A. ("Emitent", "Spółka"), podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. w dniu 29 sierpnia 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od rozpatrywania punktu 6 porządku obrad. UCHWAŁA NR 1 § 1 Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 4 i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Podwińskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 367.083.520 ważnych głosów stanowiących 82,02% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 352.522.646 głosami "za", , przy 14.560.874 "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw"; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. UCHWAŁA NR 2 § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad zgodny z ogłoszeniem na stronie internetowej spółki z dnia 2 sierpnia 2013 r.: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego. 3) Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii K, ustalenia dnia prawa poboru akcji serii K na dzień 22 listopada 2013 r. dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru akcji serii K, praw do akcji serii K oraz akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji. 7) Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 367.083.520 ważnych głosów stanowiących 82,02% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 367.066.521 głosami "za", , przy 16.999 "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw"; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. UCHWAŁA NR 5 § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia o zaniechaniu rozpatrywania uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian w statucie LC Corp S.A., w związku z niepodjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego LC Corp S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 367.083.520 ważnych głosów stanowiących 82,02% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 362.307.783 głosami "za", , przy 4.775.737 "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw"; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. Pozostałe uchwały będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nie zostały podjęte. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zmianami) w związku z § 38 ust. 1 pkt 7 i 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LC CORP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LC CORP S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

53-333 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Powstańców Śląskich 2-4

(ulica) (numer)

071 7988010 071 7988011

(telefon) (fax)

[email protected] www.lcc.pl

(e-mail) (www)

8992562750 020246398

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-08-29 Dariusz Niedośpiał Prezes Zarządu

2013-08-29 Joanna Jaskólska Wiceprezes Zarządu