MIRACULUM S.A. - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Miraculum S.A. w dniu 15 września 2014 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 53 / 2014

Data sporządzenia: 2014-09-15

Skrócona nazwa emitenta

MIRACULUM S.A.

Temat

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Miraculum S.A. w dniu 15 września 2014 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Miraculum S.A. zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. w dniu 15 września 2014 r. Jednogłośnie odstąpiono od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Podjęto następujące uchwały: Uchwała Nr 1 z dnia 15 września 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia spółki pod firmą: Miraculum Spółka Akcyjna siedzibą w Krakowie, działając na podstawie przepisu art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana Grzegorza Józefa Golca na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została jednogłośnie podjęta. W głosowaniu brało udział 1.794.415 akcji, co stanowi 33,18% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 1.794.415 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.794.415 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała Nr 2 z dnia 15 września 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie przyjęcia porządku obrad §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Komisji Skrutacyjnej; 3) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 4) sporządzenie listy obecności; 5) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 6) przyjęcie porządku obrad; 7) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej; 8) zamknięcie Zgromadzenia. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu brało udział 1.794.415 akcji, co stanowi 33,18% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 1.794.415 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.794.415 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. Uchwała Nr 3 z dnia 15 września 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia ogłosić przerwę w obradach do dnia 22 września 2014 roku, do godziny 1100. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu brało udział 1.794.415 akcji, co stanowi 33,18% kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.794.415 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.721.415 głosów, głosów przeciw nie było, 73.000 głosów wstrzymało się od głosowania. Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MIRACULUM S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-348 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

prof. Michała Bobrzyńskiego 14

(ulica) (numer)

12-376-83-05 12-376-84-03

(telefon) (fax)

[email protected] www.miraculum.pl

(e-mail) (www)

726 23 92 016 472905994

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-09-15 Andrzej Kalita Prezes Zarządu

2014-09-15 Krzysztof Urbański Wiceprezes Zarządu