| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 63 | / | 2015 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-12-02 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BEST | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. na wniosek akcjonariusza oraz zgłoszenie kandydatury do Rady Nadzorczej | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (zwanej dalej "Emitentem") działając na podstawie art. 398, art. 399 §1, art. 400 §1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 1 Statutu Emitenta, w związku z otrzymaniem w dniu dzisiejszym od akcjonariusza Krzysztofa Borusowskiego posiadającego 17.160.236 akcji, reprezentujących 82,29% kapitału zakładowego BEST S.A., wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. oraz umieszczenie w porządku obrad tego Zgromadzenia następującego punktu: "Uchwała w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej", zwołuje na dzień 5 stycznia 2016 r., godz. 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Emitenta w Gdyni przy ul. Morskiej 59. Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Treść projektów uchwał, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego raportu. Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych, stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego raportu. Treść wniosku akcjonariusza stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego raportu. Jednocześnie w załączeniu przesyłamy zgłoszoną Emitentowi przez akcjonariusza Krzysztofa Borusowskiego kandydaturę do Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Kaczmarczyka. CV kandydata wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na kandydowanie i braku przeszkód do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta stanowią odpowiednio Załącznik nr 5 oraz Załącznik nr 6 do niniejszego raportu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu WZ 5.01.2016.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Emitenta | ||||||||||
| Projekty uchwał NWZ BEST S A 5.01.2016.pdf | Projekty uchwał NWZ Emitenta | ||||||||||
| Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji Emitenta i liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ | ||||||||||
| Wniosek akcjonariusza.pdf | Wniosek akcjonariusza o zwołanie NWZ | ||||||||||
| CV Krzysztof Kaczmarczyk.pdf | Życiorys zawodowy Krzysztofa Kaczmarczyka | ||||||||||
| Oświadczenie Krzysztof Kaczmarczyk.pdf | Zgoda na kandydowanie do Rady Nadzorczej, oświadczenie o braku przeszkód do pełnienia funkcji | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| BEST SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| BEST | Finanse inne (fin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 81-323 | Gdynia | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Morska | 59 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (0-58) 769 92 99 | (0-58) 769 92 26 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | best.com.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 585-00-11-412 | 190400344 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-12-02 | Marek Kucner | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2015-12-02 | Barbara Rudziks | Członek Zarządu | |||
