| Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 31 marca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się o godzinie 9:30 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2.Informacja o sposobie głosowania. 3.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (uchwała nr 1). 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5.Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie za rok obrotowy 2015: a)sprawozdania finansowego Banku i sprawozdania Zarządu z działalności Banku (uchwała nr 2), b)sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej obejmującego (uchwała nr 3): -podsumowanie działań Rady Nadzorczej oraz jej komitetów wraz z samooceną pracy Rady, -raport z oceny funkcjonowania w Banku polityki wynagradzania, -ocenę stosowania "Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych", uchwalonych przez KNF oraz ocenę sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania "Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016", -raport z oceny racjonalności prowadzonej przez Bank działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, -sprawozdanie z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku i sprawozdań finansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku, jak również wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, -zwięzłą ocenę sytuacji Banku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, polityki zgodności oraz funkcji audytu wewnętrznego. c)sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku (uchwała nr 4). 8.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 (uchwała nr 5). 9.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 (uchwały od nr 6 do nr 30). 10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku (uchwała nr 31). 11.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Zarząd Banku przekazuje w załączeniu. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem będące przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Zarząd Banku przekazuje w załączeniu. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
