| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 26 | / | 2015 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-12-15 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SYNEKTIK S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 13.01.2016 roku. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Synektik S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 4021 - 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 13.01.2016 roku, na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Witosa 31. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu. Równocześnie Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13.01.2016 roku. Załączniki: 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA 2. Projekty uchwał na NWZA 3. Formularz pełnomocnictwa do udziału w NWZA 4. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej 5. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna 6. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby fizycznej 7. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna 8. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej 9. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna 10. Regulamin Programu Motywacyjnego na lata 2016-2020 wraz z załącznikami 11. Opinia Zarządu Synektik dot. pozbawienia prawa poboru warrantów i akcji serii F | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZA 2016.pdf | |||||||||||
| Projekty uchwał na NWZA.pdf | |||||||||||
| Formularz pełnomocnictwa do udziału w NWZA.pdf | |||||||||||
| Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej.pdf | |||||||||||
| Wnioskek o umieszczenie sprawy w porzadku obrad dla osoby innej niż fizyczna.pdf | |||||||||||
| Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby fizycznej.pdf | |||||||||||
| Formularz pozwalający na wykonywnie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna.pdf | |||||||||||
| Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej.pdf | |||||||||||
| Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna.pdf | |||||||||||
| Regulamin Programu Motywacyjnego na lata 2016-2020.pdf | |||||||||||
| Załacznik nr 1A do Regulaminu- Umowa_przedwstępna_warranty _Pracownicy.pdf | |||||||||||
| Załacznik nr 1B do Regulaminu- Umowa_przedwstępna_warranty _Zarząd.pdf | |||||||||||
| Załącznik nr 2 do Regulaminu_oferta_objęcia_warrantów_.pdf | |||||||||||
| Załącznik nr 3 do Regulaminu _oświadczenie_objęcie_akcji.pdf | |||||||||||
| Opinia Zarządu Synektik dot. pozbawienia prawa poboru warrantów i akcji serii F.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| SYNEKTIK S.A. | Przemysł farmaceutyczny | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-710 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Al. Witosa | 31 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 (22) 327 09 10 | +48 (22) 849 80 55 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.synektik.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 521 319 78 80 | 015164655 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-12-15 | Cezary Kozanecki | Prezes Zarządu | |||
