MEDICALGORITHMICS S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 41 / 2015

Data sporządzenia: 2015-12-16

Skrócona nazwa emitenta

MEDICALGORITHMICS S.A.

Temat

Zgłoszenie projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 grudnia 2015 r. przez akcjonariuszy reprezentujących 1/20 kapitału zakładowego.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. (dalej: "Spółka"), działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 wraz z pó¼n. zm.), niniejszym przekazuje następujące informacje: 1) Akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., w dniu 16 grudnia 2015 r. zgłosił projekt uchwały do punktu 6 ogłoszonego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 grudnia 2015 r. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 18 grudnia 2015 r. oraz wniosek akcjonariusza stanowią załącznik nr 1 do niniejszego raportu; 2) Akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, Pan Marek Dziubiński, w dniu 16 grudnia 2015 r. zgłosił projekt uchwały do punktu 5 ogłoszonego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 grudnia 2015 r. tj. projekt uchwały nr 3/12/2015 w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, w drodze subskrypcji prywatnej, a także do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia akcji nowych emisji do obrotu na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Projekt uchwały nr 3/12/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 18 grudnia 2015 r. oraz wniosek akcjonariusza stanowią załącznik nr 2 do niniejszego raportu. Pozostałe projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia opublikowane w raporcie bieżącym nr 39/2015 z dnia 17 listopada 2015 r., pozostają bez zmian.

Załączniki

Plik Opis

Zał. 1_RB_41_Nationale Nederlanden.pdf

Zał. 2_RB_41_Marek Dziubiński.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MEDICALGORITHMICS S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-001 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 81

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.medicalgorithmics.com

(e-mail) (www)

5213361457 140186973

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-12-16 Marek Dziubiński Prezes Zarządu Marek Dziubiński