ECHO - Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 48 / 2015

Data sporządzenia: 2015-12-23

Skrócona nazwa emitenta

ECHO

Temat

Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Echo Investment S.A. przekazuje poniżej treść uchwały w sprawie warunkowej wypłaty dywidendy podjętej w dniu 23 grudnia 2015 r. UCHWAŁA Zarządu Echo Investment S.A. w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2015 § 1 Zarząd Echo Investment S.A., działając na podstawie art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust 3 Statutu Spółki, biorąc pod uwagę, że zatwierdzone jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 wykazało zysk netto w wysokości 26 153 000 złotych; postanawia warunkowo wypłacić akcjonariuszom Spółki zaliczkę na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2015 (dalej "Zaliczka Dywidendowa") na następujących zasadach: 1. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę Zaliczki Dywidendowej wyniesie 590 147 532,26 zł (dalej Łączna Kwota Zaliczki Dywidendowej). Łączna Kwota Zaliczki Dywidendowej nie przekracza połowy zysku Spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 września 2015r. i obejmującym okres 01.01.2015r. – 30.09.2015r. zbadanym przez biegłego rewidenta Ernst&Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, powiększonego o kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę zaległej dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2015r. oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. 2. Liczba akcji objętych wypłatą Zaliczki Dywidendowej na dzień Uchwały: 412 690 582. 3. Zaliczka Dywidendowa zostanie wypłacona w dwóch ratach: (a) pierwsza rata w wysokości 0,72 zł na 1 akcję oraz w łącznej kwocie 297 137 219,04 zł - w dniu 10 lutego 2016r. (I Rata Zaliczki Dywidendowej); (b) druga rata w wysokości 0,71 zł na 1 akcję oraz w łącznej kwocie 293 010 313,22 zł - do dnia 30 grudnia 2016 (II Rata Zaliczki Dywidendowej). W przypadku, gdy dywidenda za rok 2015 będzie wyższa niż Łączna Kwota Zaliczki Dywidendowej, II Rata Zaliczki Dywidendowej zostanie wypłacona w dacie wypłaty kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą dywidendy za rok 2015 a Łączną Kwotą Zaliczki Dywidendowej. 4. Do Zaliczki Dywidendowej będą uprawnieni akcjonariusze posiadający akcje Spółki w dniu 3 lutego 2016r. tj. na 7 dni przed wypłatą I Raty Zaliczki Dywidendowej. § 2 Zaliczka Dywidendowa zostanie wypłacona pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ECHO INVESTMENT SA

(pełna nazwa emitenta)

ECHO WIG - Deweloperzy

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

25-323 Kielce

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Solidarności 36

(ulica) (numer)

(0-41) 33 33 333 (0-41) 33 32 333

(telefon) (fax)

[email protected] www.echo.com.pl

(e-mail) (www)

657-023-09-12 290463755

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-12-23 Piotr Gromniak Prezes Zarządu

2015-12-23 Rafał Kwiatkowski Prokurent