| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 8 | / | 2016 | | | |
| 2016-03-22 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| ATMGRUPA | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18 kwietnia 2016 r. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000157203 ("Spółka"), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402² Kodeksu spółek handlowych ("ksh") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, które odbędzie się w dniu 18.04.2016 r. o godzinie 13:00 w Bielanach Wrocławskich, przy ulicy Dwa Światy 1. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa za rok 2015. 7. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w 2015 r. i wypłacie dywidendy. 8. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r. 10. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| RB_2016_08 Zwołanie ZWZA - zał.pdf | Zwołanie ZWZA | |
| RB_2016_08 Projekty uchwał na ZWZA.pdf | Projekty uchwał | |
| RB_2016_08 Opinia RN ws uchwał na ZWZA.pdf | Opinia RN w sprawie projektów uchwał | |
| RB_2016_08 Formularz pełnomocnictwa i instrukcji na ZWZA.pdf | Formularz pełnomocnictwa i instrukcja | |
| RB_2016_08 Sprawozdanie z prac RN w 2015.pdf | Sprawozdanie z praz Rady Nadzorczej w 2015 r. | |
| RB_2016_08 Ocena sytuacji Spółki za 2015.pdf | Ocena sytuacji spółki za 2015 r. | |
