WITTCHEN S.A. - Korekta raportu bieżącego dot. Zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2016 K

Data sporządzenia: 2016-03-24

Skrócona nazwa emitenta

WITTCHEN S.A.

Temat

Korekta raportu bieżącego dot. Zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W związku z przekazaniem raportu bieżącego nr 6/2016 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zarząd Wittchen S.A. ("Spółka") dokonuje korekty oczywistej omyłki, dotyczącej podania w projektach uchwał błędnej daty proponowanego dnia dywidendy (zamiast daty 27.04.2016 r. podano 20.04.2016 r.) i proponowanego dnia wypłaty dywidendy (zamiast daty 29.04.2016 r. podano 25.04.2016 r.). W celu uniknięcia wątpliwości Spółka podkreśla, że w projektach uchwał zamieszczone są jedynie propozycje a ostateczne terminy zostaną uchwalone przez zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Poniżej poprawna treść raportu: Zarząd Wittchen S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26 kwietnia 2016 r., o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki w Kiełpinie, przy ul. Ogrodowej 27/29, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Wittchen S.A. oraz grupy kapitałowej Wittchen w roku 2015. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015. 10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Wittchen S.A. za 2015 r. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2015. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2015. 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści zgodnej z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki..PDF Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem..PDF Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

WITTCHEN S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-092 Kiełpin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ogrodowa 27/29

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.wittchen.com

(e-mail) (www)

9511022154 011664266

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-03-24 Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu