OT LOGISTICS

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2018

Data sporządzenia: 2018-06-08

Skrócona nazwa emitenta

OT LOGISTICS

Temat

Wniosek akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad oraz zgłoszenie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2018 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 8 czerwca 2018 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki – Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., złożone na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądanie umieszczenia następujących spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 r. („ZWZ”): 1. Sprawa ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej; 2. Sprawa powołania członka Rady Nadzorczej. W związku z powyższym ulega zmianie porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 r. Aktualny porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej OT Logistics za rok 2017. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności OT Logistics SA i Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2017. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycie straty Spółki powstałej w roku 2017. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017. 12. Wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu na przedsiębiorstwie Spółki w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z nowych umów kredytowych oraz innych nowych zobowiązań finansowych Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołanie członka Rady Nadzorczej. 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu projekty uchwał zgłoszone przez ww. akcjonariusza w dniu 8 czerwca 2018 r.

Załączniki

Plik Opis

Projekty uchwał Zwyczajne Walne Zgromadzenie 29.06.18_zgłoszone przez Akcjonariuszy.pdf Projekty uchwał do punktów porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszonych przez akcjonariuszy

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OT LOGISTICS S.A.

(pełna nazwa emitenta)

OT LOGISTICS Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

70-653 Szczecin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zbożowa 4

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.otlogistics.com.pl

(e-mail) (www)

8960000049 930055366

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-06-08 Zbigniew Nowik Prezes Zarządu

2018-06-08 Radosław Krawczyk Wiceprezes Zarządu