ALTUS TFI S.A. - Informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 32 / 2018

Data sporządzenia: 2018-06-11

Skrócona nazwa emitenta

ALTUS TFI S.A.

Temat

Informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Spółka”), w związku z upływem kadencji oraz w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej Spółki z dniem 11 czerwca 2018 r., tj. z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podjęło w dniu 11 czerwca 2018 r. uchwały w przedmiocie powołania p. Piotra Osieckiego, p. Piotra Kamińskiego, p. Michała Kowalczewskiego, p. Sylwii Zarzyckiej, p Łukasza Adamczyka oraz p. Dariusza Daniluka (dalej „Członkowie Rady Nadzorczej”) do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki w ramach kolejnej kadencji. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej posiadają wykształcenie wyższe. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami żaden z Członków Rady Nadzorczej nie pełni funkcji konkurencyjnych w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestnicy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, z zastrzeżeniem, że Pan Piotr Osiecki pełni funkcję w Radzie Nadzorczej Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, tj. spółce pośrednio zależnej wobec ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, Ponadto żaden z członków Rady Nadzorczej nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami p. Sylwia Zarzycka, p. Łukasz Adamczyk oraz p. Dariusz Daniluk spełniają również warunki niezależnego Członka Rady Nadzorczej określone w dokumencie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, a także Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Życiorysy Członków Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu. Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

Piotr Osiecki - CV.pdf Piotr Osiecki - CV

Dariusz Daniluk - CV.pdf Dariusz Daniuluk - CV

Łukasz Adamczyk - CV.pdf Łukasz Adamczyk - CV

Michał Kowalczewski CV.pdf Michał Kowalczewski - CV

Piotr Kamiński - CV.pdf Piotr Kamiński - CV

Sylwia Zarzycka - CV.pdf Sylwia Zarzycka - CV

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(pełna nazwa emitenta)

ALTUS TFI S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-696 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PANKIEWICZA 3

(ulica) (numer)

(0-22) 380 32 85 (0-22) 380 32 86

(telefon) (fax)

[email protected] www.altustfi.pl

(e-mail) (www)

1080003690 141158275

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-06-11 Krzysztof Mazurek Prezes Zarządu

2018-06-11 Andrzej Ladko Członek Zarządu