KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr80/2016
Data sporządzenia:2016-12-09
Skrócona nazwa emitenta
FERRUM
Temat
Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 28 grudnia 2016 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 79/2016 (numeracja po korekcie) w sprawie żądania akcjonariuszy umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 28 grudnia 2016 r. (NWZ), Zarząd FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach (Spółka, FERRUM) informuje o zmianie planowanego porządku obrad NWZ ogłoszonego raportem bieżącym nr 77/2016. Spółka dokuje zmiany planowanego porządku obrad w ten sposób, że po punkcie 5) dodaje się oznaczone kolejnymi numerami punkty dotyczące wskazanych poniżej spraw: I. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A. dotychczasowej kadencji. II. Wybór Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami; a) ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A. nowej kadencji; b) określenie liczby Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A. wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami;  c) dokonanie wyboru Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami; d) wyznaczenie przez grupy Członków Rady Nadzorczej delegowanych do sprawowania stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością FERRUM S.A.; e) powołanie pozostałych Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A. nowej kadencji. III. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej FERRUM S.A. delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. IV. Omówienie przez Zarząd FERRUM S.A. bieżącej sytuacji finansowej Spółki w aspekcie zaistnienia przesłanek obligujących do wszczęcia postępowania upadłościowego FERRUM S.A., względnie wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego FERRUM S.A. V. Omówienie przez Zarząd FERRUM S.A. stopnia i sposobu realizacji _wykonania_ ugód oraz porozumień zawartych przez FERRUM S.A. z mFaktoring Sp. z o.o., Bankiem Millenium S.A. oraz ING Bankiem Śląski S.A. VI. Omówienie przez Zarząd FERRUM S.A. warunków finansowych, na jakich FERRUM S.A. w okresie ostatnich 5 lat udzieliło spółce: ZKS FERRUM S.A. pożyczek pieniężnych z punktu widzenia celowości i zasadności tych czynności, a w szczególności w relacji do kosztów zaopatrzenia, a także stopnia umorzenia ewentualnego długu. Numeracja spraw wskazanych w punktach 6-9 pierwotnego porządku obrad ulega odpowiedniej zmianie. W związku z powyższym FERRUM zamieszcza poniżej zmieniony planowany porządek obrad NWZ: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A. dotychczasowej kadencji. 7. Wybór Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami: a) ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A. nowej kadencji; b) określenie liczby Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A. wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami; c) dokonanie wyboru Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami; d) wyznaczenie przez grupy Członków Rady Nadzorczej delegowanych do sprawowania stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością FERRUM S.A.; e) powołanie pozostałych Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A. nowej kadencji. 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej FERRUM S.A. delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. 9. Omówienie przez Zarząd FERRUM S.A. bieżącej sytuacji finansowej Spółki w aspekcie zaistnienia przesłanek obligujących do wszczęcia postępowania upadłościowego FERRUM S.A., względnie wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego FERRUM S.A. 10. Omówienie przez Zarząd FERRUM S.A. stopnia i sposobu realizacji (wykonania) ugód oraz porozumień zawartych przez FERRUM S.A. z mFaktoring Sp. z o.o., Bankiem Millenium S.A. oraz ING Bankiem Śląski S.A. 11. Omówienie przez Zarząd FERRUM S.A. warunków finansowych, na jakich FERRUM S.A. poczynając od 2014 roku udzieliło spółce: ZKS FERRUM S.A. pożyczek pieniężnych z punktu widzenia celowości i zasadności tych czynności, a w szczególności w relacji do kosztów zaopatrzenia, a także stopnia umorzenia ewentualnego długu (kapitał, odsetki). 12. Wybór Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w drodze glosowania kandydatury wskazanej przez Węglokoks S.A. w Katowicach. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zgody Zarządowi FERRUM S.A. na wniesienie aportem nieruchomości do spółki zależnej. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Dodatkowo w załączeniu Spółka przekazuje treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem do nowych punktów planowanego porządku obrad. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).
Załączniki
PlikOpis
Zał_RB_080_2016_Projekty uchwał NWZ wniosek.pdfProjekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 28.12.2016 r.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
FERRUM SA
(pełna nazwa emitenta)
FERRUMMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-246Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Porcelanowa11
(ulica)(numer)
(0 32) 255 58 42(0 32) 255 42 94
(telefon)(fax)
ferrum.com.pl
(e-mail)(www)
634-01-28-794272581760
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-12-09Konrad MiterskiPrezes ZarząduKonrad Miterski
2016-12-09Włodzimierz KasztalskiWiceprezes ZarząduWłodzimierz Kasztalski
Zał_RB_080_2016_Projekty uchwał NWZ wniosek.pdf

Pobierz